Ухвала суду № 54892626, 18.12.2015, Личаківський районний суд м.Львова

463/6298/15-к

1-кс/463/1046/15

У Х В А Л А

18 грудня 2015 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя Леньо С. І., з участю слідчого Лукіна А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки ТзОВ «Гал-Дім» (код ЄДРПОУ 32800891), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС України у Львівській області, працівниками ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС України у Львівській області на предмет дотримання вимог податкового законодавства, в тому числі під час здійснення фінансово-господарських відносин з ПП «Будівельна Фірма «Квартал Плюс» (код ЄДРПОУ 33667107), ПП «Квартал» (код ЄДРПОУ 32639464) за період з 2005 року по даний час.

Клопотання підтримав та мотивує тим, що слідчим відділенням Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №42014140040000077 від 30.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що за результатами проведеного конкурсу, переможцем якого визнано ТзОВ «Гал-Дім», 16.12.2005р. Винниківськомю міською радою прийнято рішення «Про продаж земельних ділянок на вул. Винна Гора шляхом земельного конкурсу у м. Винники». На переможця цього конкурсу, з яким 28.12.2005р. підписано договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до його пропозицій покладались певні обовязки щодо проведення благоустрою кварталу. З боку Винніківської міської ради договір підписав міський голова ОСОБА_2, а з боку ТзОВ «Гал-Дім» ОСОБА_3 В подальшому, такі обовязки переможцем конкурсу не виконані, а земельна ділянки останнім відчужена на користь ОСОБА_4 дружини ОСОБА_2 та ОСОБА_5 дружини ОСОБА_3, в рівних частках кожній. Відповідно до листа ТзОВ «Гал-Дім», у звязку з тяжким фінансовим станом на підприємстві, повязаним з економічною кризою в країні, будівництво обєкту неможливе для виконання.

З метою встановлення фінансово-господарських відносин між вказаними вище підприємствами, просить надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проведення такої перевірки слід доручити працівникам ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС України у Львівській області.

Керуючись вимогами ст. ст. 75 п. 75.1, 78 п.78.1 пп. 78.1.11 Податкового кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ТзОВ «Гал-Дім» (код ЄДРПОУ 32800891), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС України у Львівській області, працівниками ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС України у Львівській області на предмет дотримання вимог податкового законодавства, в тому числі під час здійснення фінансово-господарських відносин з ПП «Будівельна Фірма «Квартал Плюс» (код ЄДРПОУ 33667107), ПП «Квартал» (код ЄДРПОУ 32639464) за період з 2005 року по даний час.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леньо С. І.