Ухвала суду № 54892289, 11.01.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/658/15-к

Провадження № 1-кс/461/135/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., при секретарі Турчин З., з участю прокурора Баляна Р.В., розглянули матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

У провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140090003008 від 14.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернулася в суд з клопотанням про накладення арешту квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, що, відповідно до договору дарування від 23.02.2015 р., на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інд.2332708322), паспорт громадянина України КА 374126, виданий 25.03.1997 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області, зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 30.09.2015 р. ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування зібрано достатні докази про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України, і у разі визнання підозрюваної ОСОБА_4 винною у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також встановлено, що ОСОБА_4 09.01.2014 року придбала квартиру за адресою АДРЕСА_2, згідно договору купівлі-продажу квартири посвідченого державним нотаріусом Пятої Львівської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 Згідно договору, продаж вчинено за 355400,00 грн., які продавці отримали від покупця (ОСОБА_4П.) до підписання цього договору. Існують достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно набуте за рахунок доходів від вчиненого злочину, оскільки на момент підписання договору, тобто станом на 09.01.2014 року ОСОБА_4, лише шляхом здійснення подвійних виплат на торговій точці ТОВ «М.С.Л.» за адресою м.Львів вул.Грінченка, 6б, де працювала розповсюджувачем, заволоділа коштами ТОВ «М.С.Л.» в сумі 1067250 грн.

Згідно довідки наданої Буською обєднаною ДПІ ГУ ДФС у Львівській області доходи ОСОБА_4 за 1-ий квартал 2014 року становили 9720,75 грн., та за 2-ий квартал 2014 року становили 4595 грн., при цьому інформація про доходи за 3-ій, 4-ий квартали 2014 року відсутня, слід констатувати, що при таких доходах є сумнівною можливість придбання останньою нерухомості за кошти здобутті законним шляхом. Допитана ОСОБА_4 з приводу походження коштів на придбання вказаного житла вказала, що кошти надала її мати ОСОБА_3, яка перебувала на заробітках у Королівстві Іспанія та офіційного доходу в Україні не мала. Таким чином законність походження коштів на придбання вказаного нерухомого майна ОСОБА_6 офіційно не підтверджена.

В подальшому, ОСОБА_4, усвідомлюючи, що правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження, в ході якого її злочинна діяльність може бути викрита, з метою приховування вказаного нерухомого майна, 23.02.2015 року ОСОБА_4 подарувала його своїй матері ОСОБА_3, згідно договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта ОСОБА_3, №50437778 від 22.12.2015 року, на даний час, власником квартири за адресою АДРЕСА_3 є ОСОБА_3, (інд.2332708322), паспорт громадянина України КА 374126, виданий 25.03.1997 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області.

Підозрювана ОСОБА_4 проживає у вказаній квартирі з моменту придбання по даний час, тобто вказане майно фактично перебуває в користуванні підозрюваної ОСОБА_4

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування вжила заходів щодо приховування нерухомого майна, та з метою унеможливлення відчуження такого в черговий раз дійсним власником (ОСОБА_3Ф.), у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України, просить суд розглядати вказане клопотання без виклику підозрюваних осіб та власника майна.

Крім цього накладення арешту на вказане нерухоме майно дозволить унеможливити його відчуження до моменту завершення досудового розслідування та перевірки законності походження коштів на придбання майна, часткового забезпечити можливий цивільний позов у кримінальному провадженні, забезпечити конфіскацію або спеціальну конфіскацію майна, тому просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України, санкція статті яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, 09.01.2014 р. ОСОБА_4 придбала квартиру за адресою АДРЕСА_2, згідно договору купівлі-продажу квартири посвідченого державним нотаріусом Пятої Львівської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 Однак, в подальшому її подарувала його своїй матері ОСОБА_3, згідно договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта ОСОБА_3, №50437778 від 22.12.2015 року, на даний час, власником квартири за адресою АДРЕСА_3 є ОСОБА_3, (інд.2332708322), паспорт громадянина України КА 374126, виданий 25.03.1997 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області.

Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Разом з тим, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує те, що санкцією статті 27 ч.5 ст.191 ч.5 КК України, що інкримінується підозрюваній, передбачається застосування конфіскації майна, а також те, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відтак, як вбачається із договору купівлі-продажу від 09.01.2014 р., продаж квартири, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Тичини, 23/57, вчинено за ціною 355400,00 грн., які продавці отримали від покупця (підозрюваної) ОСОБА_4 до підписання цього договору. Тому, існують достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно набуте за рахунок доходів від вчиненого злочину, оскільки на момент підписання договору, ОСОБА_4, лише шляхом здійснення подвійних виплат на торговій точці ТОВ «М.С.Л.» за адресою м.Львів ву.Грінченка, 6б, де працювала розповсюджувачем, заволоділа коштами ТОВ «М.С.Л.» в сумі 1067250 грн.

Отже, враховуючи вищенаведене та правову підставу для накладення арешту на нерухоме майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до його відчуження іншим особам або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. А в подальшому в разі постановлення вироку відносно підозрюваної ОСОБА_4 його виконання в частині конфіскації майна, оскільки санкція статті 27 ч.5 ст.191 ч.5 КК Українипередбачає таке додаткове покарання та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: м.Львів, вул.П. Тичини, 23 кв.57, що, відповідно до договору дарування від 23.02.2015, на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інд.2332708322), паспорт громадянина України КА 374126, виданий 25.03.1997 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області, зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк