Ухвала суду № 54890220, 11.01.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/29/16-к

Номер провадження 1-кс/404/29/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Кулакевич І.І., за участю слідчого Рудова В.В., прокурора Козира Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 від 11 січня 2016, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2016 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 від 11 січня 2016, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо індивідуальних податкових номерів платників податків покупців, обсягів постачання, сум ПДВ, зазначену ТДВ ПАТ «Яготинське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ, поданих за період з серпня 2014 року по вересень 2015 року включно, а саме у Розділі І «Податкові зобовязання»;

- інформації, зазначеної ТДВ ПАТ «Яготинське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), у додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ, поданих за період з серпня 2014 року по вересень 2015 року включно, вересень 2015 року включно, а саме у Таблиці 3. Пункт 5 декларації «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)»,

що перебувають у володінні Яготинського відділення Переяслав Хмельницького ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, юридична адреса: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 106.

Необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12015120020009213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2015, на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк», щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдойл" (м. Кіровоград), ПАТ "Яготинське ХПП" (м. Яготин Київської області), ТОВ "Креатив Постач" (с. Берізки Кривозерського району Миколаївської області та с. Личково Магдалинівського району Дніпропетровської області).

На підставі чого, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020009213 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначає, що необхідність вилучення зазначених документів з Яготинського відділення Переяслав Хмельницького ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області зумовлена їх використанням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання вказаної інформації надасть можливість використати її як докази, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних криміналістичних досліджень, що в подальшому надасть можливість встановити істину по справі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні.

Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо індивідуальних податкових номерів платників податків покупців, обсягів постачання, сум ПДВ, зазначену ТДВ ПАТ «Яготинське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ, поданих за період з серпня 2014 року по вересень 2015 року включно, а саме у Розділі І «Податкові зобовязання»;

- інформації, зазначеної ТДВ ПАТ «Яготинське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), у додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ, поданих за період з серпня 2014 року по вересень 2015 року включно, вересень 2015 року включно, а саме у Таблиці 3. Пункт 5 декларації «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)»,

що перебувають у володінні Яготинського відділення Переяслав Хмельницького ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, юридична адреса: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 106.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали закінчується 11 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній