Ухвала суду № 54887343, 11.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21255/15-к

Провадження № 1-кс/234/56/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю прокурора Костюченко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000768 від 29.08.2015р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000768 від 29.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

28.08.2015р до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про те, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено ряд співробітників вищого навчального закладу, розташованого на території Донецької області, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, при цьому останнім протягом тривалого часу нараховується і виплачується заробітна плата за нібито виконану роботу, чим завдається збиток у крупному розмірі зазначеному вищому навчальному закладі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428), які на протязі 2012 2015 років працювали за сумісництвом, фактично не мали відношення до навчального процесу, не виконували свої посадові обов'язки та безпідставно отримували заробітну платню.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обовязки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих. №65/15 від 17.09.2015р встановлено, що в Управлінні Державної казначейської служби України у м.Маріуполі Донецької області відкриті наступні рахунки університету:

-№ 35219001008203,

-№ 35218002008203,

-№ 35224201008203,

-№ 31258201108203,

-№ 35223202008203,

-№ 31257202108203,

-№ 31254202208203,

-№ 31251202308203,

-№ 31258202408203,

-№ 35220302008203,

-№ 31254302108203,

-№ 31251302208203,

-№ 37112009000319.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки наявності фактів привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами Маріупольського державного університету, а також виконання вказівок прокуратури Донецької області, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначеного університету, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити цільове використання бюджетних коштів посадовими особами університету, осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності. Тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у м.Маріуполі Донецької області юридична адреса: 87500, м.Маріуполь, пр-тЛеніна, буд.68.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Вислухавши думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050000000768 від 29.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, або посадовим особам, уповноваженим дорученням слідчого у встановленому законом порядку, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України в м. Маріуполі Донецької області, юридична адреса: 87500, місто Маріуполь, пр-тЛеніна, будинок №68, з можливістю тимчасово вилучити їх оригінали, а саме: роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428):

-№ 35219001008203,

-№ 35218002008203,

-№ 35224201008203,

-№ 31258201108203,

-№ 35223202008203,

-№ 31257202108203,

-№ 31254202208203,

-№ 31251202308203,

-№ 31258202408203,

-№ 35220302008203,

-№ 31254302108203,

-№ 31251302208203,

-№ 37112009000319,

з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2012 року по день отримання ухвали (включно).

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай