Ухвала суду № 54887214, 25.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20986/15-к

Провадження № 1-кс/234/5860/15

У Х В А Л А

про арешт майна

25 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Шалата А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що 24.12.2015 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від заступника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 24.12.2015 про те, що 23.12.2015 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Верхньоторецьке» у напрямку м. Ясинувата, зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

В ході огляду транспортного засобу, в салоні автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 274000 гривень, які ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ «Регіон. ОСОБА_4.» (ЄДРПОУ 38023972), отримав на розрахунковий рахунок названого підприємства, конвертував в готівку та переміщував для передачі до СПД, які знаходяться на території тимчасово не підконтрольній державі, з метою фінансування тероризму.

Крім того в ході огляду вказаного автомобіля виявлено та вилучено документи та мобільні телефони, а саме:

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 6 1 шт.;

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 5 1 шт.;

-мобільний телефон SAMSUNG 1 шт.;

-сім-карти різних операторів 5 шт;

-аркуш паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію посвідчення водія та дозволів на право зберігання та носіння зброї на 1 арк.;

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

-копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

-копію листа Ясинуватської ОДПІ на адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА 880117 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини серії АБ №411939 на 1 арк.;

-копію довіреності про право керування, володіння та розпорядження транспортним засобом на 2 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_6 на 5 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_7 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_8 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_9 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_10 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_11 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_12 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_12 на 1 арк.;

-візитівку ОСОБА_13 1 шт.

24.12.2015 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме грошових коштів в сумі 274 000 грн., які є предметом вчинення кримінального правопорушення, документів та мобільних телефонів з сім карками на яких міститься інформація щодо конвертації валюти в готівку та зняття її, тобто містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зазначені вище та вилучені грошові кошти є предметом вчинення злочину оскільки вони можуть бути використані для фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), а також організації, підготовки або вчинення терористичного акту.

Крім того, зазначені грошові кошти перевозились в автомобілі всупереч пункту 11.1 Порядку де передбачено, що дія Тимчасового порядку не поширюється на товари, що переміщуються до тимчасово неконтрольованих територій громадянами у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі через контрольні пункти пропуску для власних, особистих потреб, не повязаних із здійсненням підприємницької діяльності, а саме: товари, сумарний грошовий еквівалент яких не перевищує 10000 грн, однак ОСОБА_3 перевозив грошові кошти на загальну суму 274000 грн., без декларування зазначеної суми, що свідчить про те, що зазначена особа мала намір приховати гроші від сторонніх осіб з метою перевезення їх на територію, яка є тимчасово не підконтрольною Україні та з метою здійснення там господарської діяльності. Даний факт свідчить про причетність ОСОБА_3 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, обєктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України є дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації).

Кваліфікація даної статті передбачає наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Вище вказані документи, мобільні телефони та грошові кошти є тимчасово вилученим майном, оскільки були оглянуті та вилучені згідно ст.ст. 214 ч.3, 237 КПК України до початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У даному випадку зазначені вище грошові кошти відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК є предметом вчинення злочину, повязаного з фінансовим або матеріальним забезпеченням окремого терориста чи терористичної групи.

Документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не встановлені. Однак вказані кошти вилучені у ОСОБА_3 під час проведення огляду, що свідчать про володіння, користування та розпорядження ними саме ОСОБА_3

Згідно пояснень ОСОБА_3 вилучені в нього грошові кошти є його особистим майном (заощадженнями), однак він має на них права власності,

У даному випадку зазначені вище грошові кошти відповідно є предметом вчинення злочину, повязаного з фінансовим або матеріальним забезпеченням окремого терориста чи терористичної групи.

Вилучені під час проведення огляду місця події майно має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000105.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації, а також встановлення істини по даному кримінальному провадженню та запобіганню вивезення грошових коштів та документів на територію яка є тимчасово окупованою, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні в якості доказів, а також предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливого цивільного позову, сторона обвинувачення просить накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене в ході огляду місця події від 23-24.12.2015 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 23-24.12.2015 року, проведеного за участю ОСОБА_3, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 274000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень та на наступні документи та ТМЦ:

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 6 1 шт.;

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 5 1 шт.;

-мобільний телефон SAMSUNG 1 шт.;

-сім-карти різних операторів 5 шт;

-аркуш паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію посвідчення водія та дозволів на право зберігання та носіння зброї на 1 арк.;

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

-копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

-копію листа Ясинуватської ОДПІ на адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА 880117 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини серії АБ №411939 на 1 арк.;

-копію довіреності про право керування, володіння та розпорядження транспортним засобом на 2 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_6 на 5 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_7 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_8 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_9 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_10 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_11 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_12 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_12 на 1 арк.;

- візитівку ОСОБА_13 1 шт.

16.12.2015 року відомості за фактом затримання автомобіля, під керуванням ОСОБА_3 при певних обставинах внесені до ЄРДР за №32015050390000105.

Постановою старшого слідчого другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_14 від 24.12.2015 року вилучені грошові кошти у розмірі 274000 грн., мобільні телефони та документи були визнані речовими доказами.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Вилучені грошові кошти, мобільні телефону та документи ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, та є достатні підстави вважати, що мобільні телефони використані як засоби вчинення злочину, грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а отже відповідно до ч.1,3 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування розгляду, наслідків арешту для третіх осіб, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протоколом огляду місця події від 23-24.12.2015 р.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, - задовольнити.

Арештувати майно, вилучене протоколами огляду місця події від 23-24.12.2015 року, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме: грошові кошти в сумі 274000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень та на наступні документи та ТМЦ:

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 6 1 шт.;

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 5 1 шт.;

-мобільний телефон SAMSUNG 1 шт.;

-сім-карти різних операторів 5 шт;

-аркуш паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію посвідчення водія та дозволів на право зберігання та носіння зброї на 1 арк.;

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

-копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

-копію листа Ясинуватської ОДПІ на адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА 880117 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини серії АБ №411939 на 1 арк.;

-копію довіреності про право керування, володіння та розпорядження транспортним засобом на 2 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_6 на 5 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_7 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_8 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_9 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_10 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_11 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_12 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_12 на 1 арк.;

-візитівку ОСОБА_13 1 шт.

Зобовязати прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 гроші у сумі 274000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень зарахувати для зберігання на спеціально визначений для цієї мети депозитний рахунок уповноваженого банку, що обслуговує орган досудового розслідування.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 року № 41/401/649/471/23/125.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власнику - для відома.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяОСОБА_15