Ухвала суду № 54880115, 31.12.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/15235/15-к

н/п 1-кс/668/6710/15

УХВАЛА

31.12.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах кримінального провадження №32015230000000154 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки) які перебувають у розпорядженні (володінні) ПП "ОПТИМА ТРАНС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 34678547), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000154 від 10.11.2015 року за фактом сприяння службовими особами ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861, м.Херсон, вул. Залізнична, 23, каб.21) в ухиленні від сплати податків субєктами реального сектору економіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України, чим завдано бюджету України збитків у вигляді фактичного ненадходження ПДВ на суму понад 700тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки) які перебувають у розпорядженні (володінні) ПП "ОПТИМА ТРАНС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 34678547), а саме:

-документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вітана»(код ЄДРПОУ 31652861) за період вересня 2014-липня 2015 року: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, паспортів якості, свідоцтв відповідності ПММ та ін.

-відомості по бухгалтерським рахункам, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій та здійснення розрахунків з ТОВ „Вітана»(код ЄДРПОУ 31652861);

-документи, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаного у ТОВ «Вітана» ТМЦ (код ЄДРПОУ 31652861) у вересні 2014-липні 2015 року: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, паспортів якості, свідоцтв відповідності ПММ та ін.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2