Ухвала суду № 54879053, 30.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/14034/15к

Провадження 1-кс/712/5659/15

м. Черкаси 30 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадження №12015250040003227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ «ПОЛЕАГРО» щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Сереміт і К» та ПП «Велике Поле-С», які шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами селітри аміачної, вартістю 146000 грн., яка належить ТОВ «ПОЛЕАГРО».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.10.2015 між ТОВ «ПОЛЕАГРО», як Постачальником та ТОВ «Сереміт і К», як Покупцем, був укладений договір №СГ-703 щодо постачання селітри аміачної в кількості 20 тон на суму 146000 грн. (з ПДВ).

Відповідно п. 1.3 та п. 4.1 даного договору, ТОВ «ПОЛЕАГРО», на умовах «ІНКОТЕРМС», постачає товар в с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін до 20.10.2015 включно.

Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що оплату за товар Покупець здійснює в день поставки товару, перед розвантаженням товару. Факт оплати покупець підтверджує копією платіжного доручення з печаткою підприємства (на електронну адресу постачальника), після чого Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу.

Відповідно п. 3.3. даного договору, витрати на транспортування сплачує Покупець, відповідно окремого рахунку, на умовах 100 % передоплати.

16.10.2010 ТОВ «ПОЛЕАГРО» каналами електронної пошти, направило на електронну адресу ТОВ «Серміт і К» рахунок-фактуру №СФ-00703 від 16.10.2015 щодо сплати 146000 грн. (з ПДВ) за поставку 20 тон аміачної селітри та рахунок-фактуру №СФ-00705 від 16.10.2015 щодо сплати 13000 грн. (з ПДВ) за транспортні послуги.

Відповідно платіжного доручення №68 від 16.10.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОЛЕАГРО» від ТОВ «Серміт і К» надійшли кошти в сумі 13000 грн., як передплата за транспортні послуги.

Як зазначено у клопотанні, ТОВ «Серміт і К» каналами електронної пошти направило на адресу ТОВ «ПОЛЕАГРО» довіреність №467 від 19.10.2015, відповідно якої отримання матеріальних цінностей за договором №СГ-703 від 16.10.2015 доручено здійснити менеджеру по доставці вантажу ОСОБА_2.

На виконання умов договору, ТОВ «ПОЛЕАГРО», як Замовник, уклало з ТОВ «Мерідіан Груп», яке надає експедиторські послуги, як Перевізником, договір-заявку №19.10.15 від 19.10.2015, відповідно якого, ТОВ «Мерідіан Груп» зобовязувалося вантажним автомобілем НОМЕР_1 здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін з 19.10.2015 до 20.10.2015. Контактною особою з боку Замовника в договорі зазначена менеджер ОСОБА_3.

В свою чергу, ТОВ «Мерідіан Груп», на виконання взятих на себе зобовязань щодо здійснення перевезення вантажу за вказаним вище договором, як Замовник, уклало з ФОП ОСОБА_4, який надає послуги з вантажних перевезень, як Виконавцем, договір-заявку №124 від 19.10.2015, відповідно якого ФОП ОСОБА_4 зобовязувався вантажним автомобілем НОМЕР_1, яким керує водій ОСОБА_5, здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області.

Відповідно укладених вище договорів, ФОП ОСОБА_4 19.10.2015 надало для завантаження на склад в м. Джурина, Вінницької області автомобіль НОМЕР_1. В свою чергу ТОВ «ПОЛЕАГРО» провело завантаження даного автомобіля 20 тонами аміачної селітри.

Крім того вказано, що 20.10.2015 зазначений вище автомобіль доставив товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, де його зустрів представник ПП «Велике Поле-С» та показав склад, на якому необхідно провести вивантаження автомобіля.

Прокурор вказав, що відповідно договору №СФ-00703 від 16.10.2015, Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу тільки після оплати за товар, яка підтверджується копією платіжного доручення з печаткою підприємства, надіслана на електронну адресу Постачальника, водій не дав дозволу на розвантаження автомобіля і чекав вказівок від менеджера ТОВ «ПОЛЕАГРО» ОСОБА_3 щодо термінів надходження коштів за товар та проведення відвантаження.

Повідомив, що в свою чергу посадові особи ТОВ «Сереміт і К», не маючи наміру здійснювати взяті на себе зобовязання, в порушення договору, без проведення попередньої оплати, разом з посадовими особами ПП «Велике Поле-С», які не перевірили проходження товару та відповідні супровідні документи на нього, ввели в оману водія автомобіля ОСОБА_5 щодо проведення оплати товару на адресу ТОВ «ПОЛЕАГРО» та винадили останнього 21.10.2015 відвантажили 20 тон аміачної селітри на складі ПП «Велике Поле-С», що в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області.

На думку прокурора, посадові особи ТОВ «Сереміт і К» та ПП «Велике Поле-С», шляхом обману заволоділи майном ТОВ «ПОЛЕАГРО», а саме: 20 т. аміачної селітри вартістю 146000 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали реєстраційної справи ТОВ «Серміт і К».

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства Юстиції України, реєстраційна справа ТОВ «Серміт і К» (інд. код юридичної особи 25591048), знаходиться у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного територіального управління юстиції в м. Києві.

На підставі вищевикладеного та враховуючи той факт, що дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Серміт і К» (інд. код юридичної особи 25591048), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного територіального управління юстиції в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, просп.40 років Жовтня, 42.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Серміт і К» (інд. код юридичної особи 25591048), які знаходяться у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного територіального управління юстиції в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40 років Жовтня, 42, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати відповідальну особу відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного територіального управління юстиції в м. Києві надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УКР ГУНП в Черкаській області завірені належним чином копії реєстраційної справи ТОВ «Серміт і К» (інд. код юридичної особи 25591048).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Калашник В.Л.