Ухвала суду № 54869950, 21.11.2013, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/5272/13-к

(провадження № 1-кс/658/680/2013)

УХВАЛА СУДУ

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

21 листопада 2013 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.Є.Терещенко, при секретарі Півкач Д.М., за участю прокурора Степенка С.С., розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до доку-ментів та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

20.11.2013 року слідчий СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 10 грудня 2012 року до Каховського PB УМВС України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_2 - співзасновника ПП «Фаворит-ІП» про притягнення до кримінальної відпо-відальності колишнього директора ПП Леонтюка ОСОБА_3, який в період часу з червня 2011 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом за попередньою змовою з невстановленими особами - представ-никами ЗАТ «КРИМОПТТОРГ» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» заволодів депозитним вкладом ПП «Фаворит-ІІІ» в сумі З 150 000 гривень.

Вказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2012 року за №12012 230190000218, почато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.06.2011 між ПП «Фаворит-ІІІ» в особі дирек-тора ОСОБА_4 з одного боку та ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 укладено договір про відкриття банківського рахунку ПП «Фаворит-ІІІ» № 2600438335801.

25.06.2011 між ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 з одного боку та ПАТ «Енер-гобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 укладено договір банківського вкладу №83358/А, згідно з яким на депозитний рахунок №2615638335801 внесено грошові кошти в сумі 3 150 000 грн.

29.06.2011 року між ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 та ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поруки, згідно з яким ПП «Фаворит-ІІІ» виступило в якості поручителя ЗАТ «Кримоптторг» по укладеному кредитному договору №1106-41 від 29.06.2011 на суму 3 000 000 грн, одержаних ЗАТ «Кримопторг» на поповнення обігових коштів та взяло зобов'язання щодо виконання кредитних зобов'язань взятих ЗАТ «Кримоптторг». Вказаний договір, згідно Додаткової угоди №1 від 04.07.2012 було продовжено на тих же умовах строком до 28.06.2013 року.

26.07.2012 року ПАТ «Енергобанк» здійснив списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 801 в загальному розмірі 3 033 278,69 грн., з яких основне зобов'язання складає 3 000 000 грн., нараховані проценти 33 278,69 грн, в рахунок погашення заборгованості TOB «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Крим-оптторг») за Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011. Залишок коштів в розмірі 116 721,31 грн., а та-кож нараховані проценти в розмірі 5 379,10 грн. (нараховані 02.07.2012) та 26 895,49 грн. (нараховані 26.07. 2012) було перераховано 30.07.2012 на поточний рахунок № 2600438335801, відкритий в ПАТ «Енерго-банк» ПП «Фаворит-ІІІ». 30.07.2012 депозитний рахунок №2615638335801 було закрито.

Вказані дії представників ПАТ «Енергобанк» були обумовлені надходженням 20.07.2012 до Банку Постанови Відділу держаної виконавчої служби Каховського міськрайонного управління юстиції від 16.07. 2012 про арешт коштів ПП «Фаворит-ІІІ» в межах суми 912 992,00 грн., що знаходяться на рахунках №№ 2600438335801, 2615638335801, що відкриті у ПАТ «Енергобанк».

Також встановлено, що на той час TOB «Кримоптторг» здійснював виплати передбачені Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011 та не мав заборгованості перед ПАТ «Енергобанк», тому не було підстав для договірного списання коштів з депозитного рахунку ПП «Фаворит-ІІІ», кошти якого виступити заставою при укладені зазначеного Кредитного договору.

Слідчий зазначила, що вищенаведені обставини можливо перевірити лише дослідивши документи кредитної справи згідно з Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енер-гобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), які зберігаються в ПАТ «Енергобанк» та є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги те, що отримати в інший спосіб відомості про злочин та осіб, що його вчинили не виявилось можливим, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, слідчий вказувала на необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю - а саме документів, що містять банківську таємницю - кредитної справи за кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та-ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), які зберігаються в ПАТ «Енергобанк», банківських ви-писок про рух коштів на рахунках ПАТ «Енергобанк» відкритих для погашення основного зобов'язання, на-рахованої комісії, відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій, пені та інших пла-тежів по Кредитному договору №1106-41 , листування між ЗАТ «Кимоптторг» та ПАТ «Енергобанк», ПП «Фаворит-ІІІ».

Прокурор вважав клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України обгрунтованим і таким, що слід задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вва-жати, що зміст даних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміналь-ному провадженні і не становить собою та не включає речей, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих документах; існує реальна загроза заміни вказаних документів та їх знищення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх ви-лучення, а саме до документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Енергобанк», розташованому за ад-ресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56 (ЄДРПОУ 19357762), тел. 0 800 501 580, а саме :

-оригіналу Кредитного договору №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг») та інших документів, що становлять кредитну справу згідно Кредитного договору №1106-41 від 29.06.2011, Договору поруки від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ», а також Договору застави майнових прав від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ»;

-банківської виписки про рух грошових коштів на рахунках ПАТ «Енергобанк» відкритих для по-гашення основного зобов'язання, нарахованої комісії, відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій, пені та інших платежів по Кредитному договору №1106-41 від 29.06.2011 за період часу з моменту відкриття рахунків, але не раніше 25.05.2011 та до 01.11.2013, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

-завірених належним чином копій документів листування ПАТ «Енергобанк» з ПАТ «Кримопторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), а також ПП «Фаворит-ІІІ», щодо укладення, внесення змін, розірвання та ін-ших питань що стосуються Кредитного договору №1106-41 від 29.06. 2011, укладеного між ПАТ «Енер-гобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), Договору поруки від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ», а також Договору застави майнових прав від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ»

-завірених належним чином копій документів з приводу оформлення трудових відносин з ПАТ «Енергобанк», в тому числі призначення на посаду переміщення по роботі, та посадові інструкції завідую-чого відділення №1 ПАТ «Енергобанк» в м. Алушті ОСОБА_6, головного економі-ста відділення №1 ПАТ «Енергобанк» в м. Алушті ОСОБА_7.

-завірених належним чином копії положення про кредитування в ПАТ «Енергобанк», положення про депозитні вклади ПАТ «Енергобанк»

Проведення слідчої дії доручити СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали, з закінченням терміну дії 21.12.2013 року.

Розяснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8