Ухвала суду № 54864817, 05.10.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18326/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Драганчук А.В., слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100050000075 від 25.08.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

29.09.2015 року слідчий 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяви, 25.08.205 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000075 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Тріада Сістем», в період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Нова», ТОВ «Каскад МТ», ТОВ «Студер Бейкер», ТОВ «Рарт», ТОВ «Аделард», ТОВ «Метарон», ТОВ «Бріжит», ТОВ «ВТЛ Трейд Сервіс», ТОВ «Вірій», ТОВ «Барбо», ТОВ «АйПІ Світ» та іншим суб'єктами господарювання, ухилились від сплати ПДВ на суму 15 382 903 та податку на прибуток в сумі 7 453 481 грн., а всього податків на загальну суму 22 836 384, що становить особливо великий розмір.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться оригінали реєстраційних та звітних документів ТОВ «Тріада Сістем» (код ЄДРПОУ 22915361), яка містить документи, що можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, існує необхідність вилучення оригіналів документів для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, а саме: до оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ «Тріада Сістем» (код ЄДРПОУ 22915361) за період з 01.01.2013 року по 30.09.2015 року, а саме: копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; копії свідоцтва про реєстрацію платника; оригіналів декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5; оригіналів уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ; оригіналів декларації з податку на прибуток; актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: