Ухвала суду № 54861971, 02.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2040/15-к

1-кс/755/321/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110040000111 від 24.10.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі матеріалів, 24.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110040000111 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що акт документальної позапланової виїзної перевірки ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ "Січер-Україна" код за ЄДРПОУ 38133484, № 2364/26-53-22-02-21/38133484 від 25.09.2014 з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток під час взаємовідносин з ТОВ "Грант Тайм" код за ЄДРПОУ 38123047, за період з 01.03.2013 по 31.12.2013, з якого встановлено заниження податку на додану вартість на суму 3 004 455 грн., податку на прибуток на суму 2 941 537 грн., на загальну суму 5 945 992 грн., що є особливо великим розміром. За результатами проведеної податкової перевірки 10.10.2014 винесено податкові повідомлення-рішення № 0004282202 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість на суму 3 004 455 грн. (в тому числі: за основним платежем - 3 004 455 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 751 113 грн.) та податкове повідомлення-рішення № 0004272202 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на суму 2 941 537 грн. (в тому числі: за основним платежем - 2 941 537 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 735 584 грн.).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 31.12.2013 року по 01.03.2014 року, які знаходились на банківських рахунках № 2603822688, № 2603922689, № 26006363404, № 26004363406, № 26005363405, що знаходиться в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ "Райффайзен банк Аваль", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахункам № 2603822688, № 2603922689, № 26006363404, № 26004363406, № 26005363405, який належить ТОВ "Січер-Україна", відкритих в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), м. Київ, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 31.12.2013 року по 01.03.2014 року, всіх наявних документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи "Клієнт-Банк" ТОВ "Січер-Україна".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: