Ухвала суду № 54861963, 31.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2310/15-к

1-кс/755/370/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000195 від 22.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

28 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ "Банк Форум" (ЄДРПОУ 21574573), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7.

На підставі матеріалів, 22.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000195 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 04.05.2012 року за № 47-112/6776 на адресу голови правління ПАТ "Банк Форум" ОСОБА_2 надійшов лист Директора Генерального департаменту банківського нагляду Національного Банку України ОСОБА_3 Відповідно до вказаного листа в статистичних звітах, що подаються до НБУ а саме № 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" станом на 01.04.2012 виявлені факти, які можуть свідчити про недотримання Банком вимог Положення №279 при здійснені класифікації виду заборгованості окремих контрагентів, оскільки дата кінцевого погашення зобов'язань згідно з 126 кредитними договорами вже минула. Також, встановлені розбіжності класифікації Банком виду заборгованості окремих контрагентів, порівняно з іншими банками. Слід зазначити, що класифікація виду заборгованості 22 контрагенгів, здійснена Банком, є значно вищою ніж класифікація віщу заборгованості цих контрагентів іншими Банками. Крім того, ПАТ "Банк Форум" листом від 17.04.2012 року №2126/8.2.1 повідомив, що протягом березня 2012 року здійснено продаж кредитної заборгованості. Проте, у формі статистичної звітності № 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" за станом на 01.04.2012 року зазначена інформація відсутня.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що знаходиться в ПАТ "Банк Форум" (ЄДРПОУ 21574573), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ "Банк Форум", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Форум" (ЄДРПОУ 21574573), юридична адреса: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, а саме: звіту міжнародної аудиторської компанії "КРМG"; статистичних звітів № 604 "Звіт для формування резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями" № 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" що подавались до НБУ починаючи з 2008 року по теперішній час; магнітних носіїв (інша комп'ютерна техніка) на яких містились аудизаписи (відеозаписи) проведення засідань правління та наглядових рад ПАТ "Банк Форум" починаючи з 2008 року; відомостей які містяться в кредитних справах та банківські виписки по них починаючи з 2008 року по теперішній час, та виписки по рахункам контрагентів ПАТ "Банк Форум" наступних контрагентів банку:

Відкрите акціонерне товариство "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"0280/08/06-KLuv ИтогВідкрите акціонерне Товариство "Нафтопроммаш"0019/07/17-KLI ИтогВідкрите акціонерне товариство "Макіївський комбінат хлібопродуктів"0026/08/19-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛОН-К"0028/08/22-KLMV Итог"АПТЕКА ЗДРАВИЦЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ0021/07/19-KLMVI ИтогЗакрите акціонерне товариство "Склопласт"0293/08/07-KLMV ИтогЗакрите акціонерне товариство "Склопласт"0294/08/07-KLMV ИтогЗакрите акціонерне товариство "Склопласт"0295/08/07-KLMV ИтогМАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИНЦЕСА"0012/06/08-KLI ИтогМале приватне підприємство "Таврія"0200/06/05-KLI ИтогМале приватне підприємство "Таврія"0337/07/05-OVER ИтогПублічне акціонерне товариство "Севастопольський морський завод"0008/07/21-KLMVI ИтогМале приватне підприємство "Селена"0012/08/11-KLMVI ИтогТзОВ фірма "Феміда-Інтер"0031/06/22-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю фірма "Консоль ЛТД"0018/08/13-KI ИтогЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТАН"0110/07/03-К ИтогЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТАН"0130/07/03-KLCZ ИтогЧастное предприятие"РСУ-107"0010/06/53-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Екссон, ЛТД"0028/08/07-KLMu ИтогЗакрите акціонерне товариство "АГРОКОНТРАКТ"0029/08/08-KL Итог"Промислово-комерційна фірма "Титан" ТОВ0037/08/19-KL ИтогДочірнє підприємство спеціалізоване конструкторське бюро "ОРІЗОН" АТВТ "РОДОН"29/08/14-KLMV ИтогДочірнє підприємство спеціалізоване конструкторське бюро "ОРІЗОН"АТВТ "РОДОН"30/08/14-KLMV ИтогТОВ "УКРЕКСІМБІЗНЕС"0045/08/01-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС"0003/10/19-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС"0015/07/19-KLI Итог"СПАЙДЕР" Товариство з обмеженою відповідальністю0027/07/19-KLI ИтогДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "СЕТАБ УКРАЇНА" КОМПАНІЇ "КАРЛ. ЕДБЛУМ. ТРЕЙД АБ"0067/08/03-OVER1 ИтогДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "СЕТАБ УКРАЇНА" КОМПАНІЇ "КАРЛ. ЕДБЛУМ. ТРЕЙД АБ"0089/06/03-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Новолозуватське"0042/08/05-KLI ИтогПриватна агрофірма "Вільна Україна"36/08/14-Kf ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "РемТехноАвто-сервіс"№0140/06/20-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "КОДИМА"0003/10/08-KL ИтогТОВ"ГАЛТРАНСРЕМБУД"0014/08/10-K ИтогТОВ"ГАЛТРАНСРЕМБУД"0019/08/10-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Спецпослуга"0139/07/07-KLI ИтогТОВ"Надвірнянський завод молочних продуктів"38/07/14-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Теплоенергоресурси"0044/08/01-KI ИтогТОВ "Науково-виробниче підприємство "Укркомцентр0035/08/25-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Анко-союз"0082/07/22-KL-1 ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ЛОДЖИСТІК СЕРВІС"63/06/00-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю фірма "РЕАЛ ЕСТЕЙТ"0010/08/13-KI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю фірма "РЕАЛ ЕСТЕЙТ"0015/08/13-K ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю фірма "РЕАЛ ЕСТЕЙТ"0016/08/13-KAv ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агроекспорт"0009/08/10-KLMVI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агроекспорт"0011/07/10-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агроекспорт"0379/06/00-G ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агроком груп"92/08/00-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Продмаш"0150/08/07-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЄУМ"0002/09/07-OVER1 ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЄУМ"0025/06/07-КL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЄУМ"0248/07/07-KLI ИтогДочірнє підприємство "АЛЬМА-ШКІРГАЛАНТЕРЕЯ"0077/08/17-KLMVI ИтогЗакрите акціонерно товариство "Інвестиції та нерухомість"0010/07/07-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Златоград"0004/07/08-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-ШКІРГАЛАНТЕРЕЯ"0031/07/17-KLMVI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Базальт-33"№0012/08/20-KL ИтогТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ-ЕНЕРГО"0246/07/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Рудозбагачення"0064/08/05-Kfv ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Промканат"0119/07/05-KSME ИтогТОВ "Полтавський завод технологічного обладнання"0043/07/25-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЛЯЖИТЛОБУД"0026/07/17-KLMVI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЛЯЖИТЛОБУД"0040/07/17-KLMVI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЛЯЖИТЛОБУД"03/05/16/-KL ИтогПП "Єврокомершл Україна"0018/07/11-KLMV ИтогТОВ "УкрЕнергоЦентр"50/06/01-KLMV ИтогТОВ "Завод рентгенівського обладнання "КВАНТ"0084/08/12 - КLMV ИтогТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСТЕКЛОПАКЕТ"05/07/02-KLMV ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "АРДАЛ-ХОЛДИНГ"18/06/01-K ИтогПриватне підприємство "Ніфертіті і К"35/08/26KLI ИтогПриватне підприємство "Ніфертіті і К"41/07/26KLI ИтогТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "МАР'ЯНІВКА"0033/06/03-KL ИтогПриватне підприємство "НВ-ІНВЕСТ"0031/08/12 - КLMVІ ИтогТОВ "Гєнстрой ЛТД"0015/07/11-KLMVI ИтогТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК ГОЛЬФСТРІМ"31/06/02-KLMV ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Едем - СК"0006/08/52-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Діалог-Групп"0021/08/13-Kfvi ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Укрметпром-Груп"0034/06/05-KL ИтогТОВ "БРІТІШ ІНВЕСТМЕНТС КОНСТРАКШН КАМПАНІ"39/07/00-KL ИтогТовариство з обмеженю відповідальністю "Компанія "Боат Трейд Студіо"0010/08/01-KL ИтогПриватне підприємство"ЄвроДомПлюс"0021/08/07-K ИтогПриватне підприємство"ЄвроДомПлюс"0201/08/07-KAv ИтогПриватне підприємство"ЄвроДомПлюс"0245/07/07-K ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "БУЧА ХАУС"0042/07/26 - КL Итог"АЛЬТКОМКИЇВБУД" Товариство з обмеженою відповідальністю0041/08/19-Kfv ИтогТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСОЛС"0113/07/03-KLMV ИтогТОВ "Українсько-Американська компанія "СТОУН"0131/07/06-KLI ИтогПриватне підприємство "Продторг-Тернопіль"10/08/26KLI ИтогПриватне підприємство "Продторг-Тернопіль"11/07/27KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0002/09/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0009/08/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0092/08/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0097/08/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0098/08/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0100/08/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Удич"0288/07/05-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"0018/07/01-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"73/06/01-KLMVI ИтогПриватне підприємство "Альфа - Ком"0005/08/05-KL ИтогПриватне підприємство "Альфа - Ком"0021/08/05-KL ИтогПриватне підприємство "Альфа - Ком"0028/08/05-Kf ИтогПриватне підприємство "Альфа - Ком"0043/08/05-KА ИтогПриватне підприємство "Альфа - Ком"0069/08/05-KL ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Центр Полтава"0005/10/25-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "Полтава моторс"0004/10/25-KLI ИтогТовариство з обмеженою відповідальністю "КЛІКО КОМПАНІ"18/09/00-KL ИтогОСОБА_60136/08/05-CLD ИтогОСОБА_70562/07/01-KLV ИтогОСОБА_7168/05/01-Z ИтогОСОБА_7432/06/01-CL ИтогОСОБА_899/06/01-CLNv ИтогОСОБА_90117/06/16-KE ИтогОСОБА_100093/06/53-Z ИтогОСОБА_110007/06/00-CL ИтогОСОБА_120009/08/52-KLMf ИтогОСОБА_130127/05/07-А ИтогОСОБА_140021/07/6.10-CL ИтогОСОБА_15 фізична особа - підприємець0014/06/16-KL ИтогОСОБА_1610-277620/08- KLV ИтогПідприємець - физична особа ОСОБА_170024/07/17-KLI ИтогОСОБА_180131/07/22-Z ИтогОСОБА_190092/08/01-CL. ИтогОСОБА_200020/07/6.10-CL ИтогОСОБА_210172/08/01-ZN ИтогОСОБА_220128/07/01-Z ИтогОСОБА_230022/07/6.10-CL ИтогМале приватне підприємство "Таврія" Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Консоль ЛТД" дочірня компанія "сетаб україна" компанії "карл. едблум. трейд аб" Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "РЕАЛ ЕСТЕЙТ" товариство з обмеженою відповідальністю "континенталь-енерго" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Н-АВТО" ОСОБА_24 ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_27 ОСОБА_9 ОСОБА_28 ОСОБА_29 ОСОБА_30 ОСОБА_31 ОСОБА_32 фізична особа - підприємець ОСОБА_33 ОСОБА_34 ОСОБА_35 ОСОБА_36 ОСОБА_37 ОСОБА_16

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: