Ухвала суду № 54861867, 17.11.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18326/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Бачинського І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100050000075 від 25.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тріада Сістем» (код ЄДРПОУ 22915361), що за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 14-А.

На підставі заяви, 25.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000075 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Тріада Сістем», в період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Оптова база «Чай - Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313) та ТОВ «Стиль Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38464513), ТОВ «Каскад МТ» (код ЄДРПОУ 38791961), ТОВ «Студер Бейкер» (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ «Рарт» (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ «Аделард» (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ «Метарон» (код ЄДРПОУ 37071260), ТОВ «Бріжит» (код 38688365), ТОВ «ВТЛ Трейд Сервіс»(код ЄДРПОУ 38261236), ТОВ «Вірій» (код ЄДРПОУ 37893184), ТОВ «Барбо» (код ЄДРПОУ 38336531), ТОВ «АйПІ Світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «Вальдена» (код ЄДРПОУ 39082075),ТОВ «Сінт» (код ЄДРПОУ 16285789), ПП «Діал ЛОК» (код ЄДРПОУ 37098460), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ «Ребек» (код ЄДРПОУ 38901405), ТОВ «Лакрен» (код ЄДРПОУ 39032181), ТОВ «Контрол» (код ЄДРПОУ 36397970), ТОВ «БТВ» (код ЄДРПОУ 30588151), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Актіон Україна» (код ЄДРПОУ 32801209), ТОВ «Адамант-10» (код ЄДРПОУ 38968356), ТОВ «Компанія Акустіка» (код ЄДРПОУ 34365422), ТОВ «Дієса» (код ЄДРПОУ 36483471), ПП «ПейджАп» (код ЄДРПОУ 37098455), МПП «АСВА» (код ЄДРПОУ 16399501), ПП «Коннект» (код ЄДРПОУ 32451928), ухилились від сплати ПДВ на суму 15 382 903 грн. та податку на прибуток в сумі 7 453 481 грн., а всього податків на загальну суму 22 836 384 грн., що становить особливо великий розмір.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Тріада Сістем» ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово - господарських операцій з вище вказаними підприємствами, тому існує необхідність вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз, вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Тріада Сістем», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тріада Сістем» (код ЄДРПОУ 22915361), що за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 14-А, а саме: до оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Оптова база «Чай - Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313) та ТОВ «Стиль Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38464513), ТОВ «Каскад МТ» (код ЄДРПОУ 38791961), ТОВ «Студер Бейкер» (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ «Рарт» (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ «Аделард» (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ «Метарон» (код ЄДРПОУ 37071260), ТОВ «Бріжит» (код 38688365), ТОВ «ВТЛ Трейд Сервіс»(код ЄДРПОУ 38261236), ТОВ «Вірій» (код ЄДРПОУ 37893184), ТОВ «Барбо» (код ЄДРПОУ 38336531), ТОВ «АйПІ Світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «Вальдена» (код ЄДРПОУ 39082075),ТОВ «Сінт» (код ЄДРПОУ 16285789), ПП «Діал ЛОК» (код ЄДРПОУ 37098460), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ «Ребек» (код ЄДРПОУ 38901405), ТОВ «Лакрен» (код ЄДРПОУ 39032181), ТОВ «Контрол» (код ЄДРПОУ 36397970), ТОВ «БТВ» (код ЄДРПОУ 30588151), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Актіон Україна» (код ЄДРПОУ 32801209), ТОВ «Адамант-10» (код ЄДРПОУ 38968356), ТОВ «Компанія Акустіка» (код ЄДРПОУ 34365422), ТОВ «Дієса» (код ЄДРПОУ 36483471), ПП «ПейджАп» (код ЄДРПОУ 37098455), МПП «АСВА» (код ЄДРПОУ 16399501), ПП «Коннект» (код ЄДРПОУ 32451928) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, у тому числі: договорі (угод) укладені між ТОВ «Тріада Сістем» та вищевказаними підприємствами; додаткових договорів (угод) укладених між вказаними підприємствами; журналів реєстрації договорів ТОВ «Тріада Сістем», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з вищевказаними підприємствами; накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання ТОВ «Тріада Сістем» товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств; товарно-транспортних накладних про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Тріада Сістем» та вище вказаними підприємствами; рахунків-фактури на оплату ТОВ «Тріада Сістем» за придбані у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги; журналів реєстрації в'їзду та виїзду автотранспорту, яким до ТОВ «Тріада Сістем» доставлялися товари придбані у вищевказаних підприємств; документів, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у вище вказаних підприємств та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: