Ухвала суду № 54861810, 07.10.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15620/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Бая Р.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Бая Р.Я. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040006353 від 01.05.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

06.10.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

На підставі матеріалів, 01.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040006353 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від Голови служби безпеки АТ «УКРКАРТ» ОСОБА_2, про те, що протягом лютого-березня 2015 року членами Наглядової Ради АТ «УКРКАРТ», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової,11-Б було підроблено документи на підставі яких було незаконно внесено до реєстру нового Голову правління. Крім того, Головою правління АТ «УКРКАРТ» ОСОБА_3 до Дніпровського РУ було подано заяву про те, що невстановленими особами 17.04.2015 року внесено відомості в Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником та підписантом АТ «УКРКАРТ» є ОСОБА_4 Отже таким чином внесено завідомо неправдиві відомості про юридичну особу з використанням підробленої печатки АТ «УКРКАРТ». Крім того, посадовими особами АТ «УКРКАРТ» до Дніпровського РУ було подану заяву про те, що 19.03.2015 року членами наглядової ради АТ «УКРКАРТ» проведено засідання наглядової ради, на якому прийнято рішення укласти договір з ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД», про необхідність придбання нового програмного забезпечення. 19.03.2015 року між АТ «УКРКАРТ» та ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» підписано договір та перераховано 4 163 000,000 гривень. В цей же день на рахунок №26000481013400 належний ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» та відкритий в ПАТ «УКРСИБАНК» (МФО 351005) з АТ «УКРКАРТ» було перераховано 4 163 000,000 гривень.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000481013400, який належить ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» та перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк», вказана інформація має підтвердити або спростує факт здійснення даної трансакції, крім того, має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Бая Р.Я. - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Баю Роману Ярославовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, в електронному або друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000481013400, який належить ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» (ЄДРПОУ 38995582 ) в період часу з 18.03.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: