Ухвала суду № 54861216, 11.01.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/43/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю прокурора Миргородського Є.В. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Миргородського Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Миргородського Є.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Концерну Військторгсервіс».

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 42015170030000050 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності обліковується нерухоме державне майно: «виробничий будинок, літ. А-5 (будівля КПО)» реєстровий №: 33689922.33.АААЖЛБ804, розташоване за адресою: м. Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 14а/22, яке перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», право державної власності на будівлю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

01.01.20.13 року головним спеціалістом відділу обліку та управління майном Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_2, що діяв від на підставі довіреності укладено з ПФ «Антарес» «Додаткову угоду до Договору № 85 від 01.01.2003 року оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 01.07.2012 року», за якою останньому без погодження РВ ФДМ України по Полтавській області за 34000 грн. орендної плати на місяць, передано в оренду об'єкти нерухомого державного майна за адресами: м. Полтава, вул. Гребінки, 26-а площею 1800 кв..м. та м. Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 14а/22 площею 1600 кв.м. хоча первісно вказаний Договір № 85 від 01.01.2003 року укладався між Державним підприємством «Центральна торгівельно-закупівельна база Міністерства оборони України» в особі Філії ЦТЗБ МОУ в особі її начальника ОСОБА_3 та ПФ «Антарес» в особі директора ОСОБА_4 щодо частки нежитлового приміщення пл. 344,62 кв.м. в м. Чугуєві, вул. Горішного, КБО.

Відповідно до одержаного слідством витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців засновником і кінцевим бенефіціарним власником Приватної фірми «Антарес» (ідентифікаційний код: 22679096, місцезнаходження юридичної особи: 63505, Харківська область, місто Чугуїв, село Клугино-Башкирівка, вул. Горішного, буд. 1-Б) є ОСОБА_5, син вищевказаного ОСОБА_2

В подальшому 01.07.2014 року шляхом укладення чергової додаткової угоди до Договору № 85 від 01.01.2003 року, зокрема, між Концерном «Військторгсервіс» в особі керівника Вінницької філії Концерну «Військторсервіс» ОСОБА_6, ПФ «Антарес» в особі директора ОСОБА_7, ПП «Серж» в особі в.о. директора ОСОБА_8, здійснено заміну орендаря ПФ «Антарес» на ПП «Серж» із встановленням чинності додаткової угоди до 01.07.2017 року.

Так само відповідно до одержаного слідством витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців засновником і кінцевим бенефіціарним власником ПП «Серж» (ідентифікаційний код: 30236820, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків, Дзержинський район, майдан Конституції, буд. 1) є ОСОБА_2.

При цьому згідно наданих Регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Полтавській області матеріалів концерном «Військторгсервіс» на запит фонду початково надано інформацію про будівлю КПО, м. Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 14а/22 як потенційний об'єкт оренди, але потім спростовано дану інформацію листом від 14.04.2014 року № 05/943 про те, що приміщення будівлі задіяні в господарській діяльності Концерну.

Зазначав, що з метою забезпечення можливості проведення судово-економічної експертизи для перевірки заподіяння внаслідок незаконного використання об?єктів нерухомого майна державної форми власності збиткеів Державному бюджету України та встановлення їх розміру , необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні концерну «Військторгсервіс» (ідентифікаційний номер 33689922).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Концерну «Військторгсервіс», отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості оглянути оригінали та на вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів, що знаходяться у володінні Концерну «Військторгсервіс», а саме, до документів:

1.статуту Концерну «Військторгсервіс»;

2. посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення директора Концерну «Військторгсервіс», службових осіб Концерну, відповідальних протягом 2013-2015 років за здійснення бухгалтерського обліку та стан використання об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області, працівників Концерну, якими підписано договори оренди щодо вказаних об'єктів (в т.ч. головного спеціаліста відділу обліку та управління майном Концерну ОСОБА_2, керівника Вінницької філії Концерну ОСОБА_6);

3. договорів про передачу в оренду цілісного майнового комплексу, або індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, зокрема, договору № 140/5-1-01-03 від 01.01.2003 року договір № 9 від 09.09.2003 року з відповідними додатковими угодами та інших договорів щодо передачі в оренду об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області з відповідними додатковими угодами за період 2003-2015 років.

4. актів приймання-передачі майна орендарю та повернення майна від орендаря до орендодавця щодо об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2003-2015 років;

5.п огоджень Фонду державного майна України чи його регіональних відділень на передачу в оренду об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на тери торії Полтавської області за період 2003-2015 років;

6.довіреностей на право укладання співробітниками Концерну «Військторгсервіс» договорів оренди щодо об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2003-2015 років;

7.договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарям (суборендаорям) щодо об'єктів нерухомого майна державної форми власності,що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2013-2015 років;

8.дозволів Концерну «Військторгсервіс» на передачу майна у суборенду щодо обєктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2003-2015 років;

9.первинних бухгалтерських документів, що свідчать про сплату орендарями орендної плати та перерахування частини орендної плати до Державного бюджету України, а також оплати комунальних послуг за використання об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2013-2015 років;

10. регістрів бухгалтерського обліку в яких зафіксовано стан розрахунків за оренду державного майна - об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2013-2015 років;

11. виписки щодо руху коштів по всім розрахункових рахункам Концерну «Військторгсервіс» за період 2013-2015 років;

12. рахунків на оплату орендної плати, що виставлялися орендарям за використання протягом 2013-2015 років об'єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області;

13. технічної документації та звітів про оцінку (визначення вартості) щодо об?єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області, що передані та передавалися в оренду, або іншим чином використовуються суб'єктами господарювання.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Миргородського Євгену Володимировичу, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Шкуренку Олександру Юрійовичу, слідчому слідчого відділення Київського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшим слідчим слідчого відділення Київського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Сипку Роману Олексійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

11.01.2016