Ухвала суду № 54861151, 02.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2619/15-к

1-кс/755/451/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000008 від 30.01.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

02 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

На підставі матеріалів, 30.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000008 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт № 76/26-53-22-02-26-22900000 від 25.12.2014 ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві "Про результати позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Влад-2" (код за ЄДРПОУ 22900000) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток по взаємовідносинах з ТОВ "Гранд Тайм" (код за ЄДРПОУ 38123047) за період 01.01.2013 по 16.09.2014". Згідно висновків акту перевірки Службові особи ТОВ "Влад-2" (код за ЄДРПОУ 22900000) в період з 01.01.2013 по 16.09.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від ТОВ "Гранд Тайм" (код ЄДРПОУ 38123047) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 672 326 грн. та податку на прибуток підприємств в сумі 638 709 грн. Загальна сума ухилення від сплати податків становить 1 311 035 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2013 року по 30.01.2015 року, які знаходились на банківських рахунках № 260073010120, №260063020120, що знаходиться в АТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській Аліні Ярославівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунках № 260073010120, №260063020120, які належать ТОВ "Влад-2", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2013 року по 30.01.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких був відкритий вказаний рахунок, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи "Клієнт-Банк" ТОВ "Влад-2".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: