Ухвала суду № 54861145, 02.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2453/15-к

1-кс/755/395/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004866 від 23.04.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

29 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На підставі матеріалів, 23.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004866 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 15.05.2014 року ОСОБА_2, перебуваючи в офісі № 32 по вул. Театральна, 11 в м. Біла Церква Київської обл., уклав з ТОВ "Правнік" що зареєстроване за адресою: м. Київ пр-т Миру, 4, договір кредитування № 051970 та № 051994 за програмою "Сіті Кредіт" на загальну суму 750000 грн. Відповідно до умов зазначених договорів ОСОБА_2 мав сплатити 74250 грн. на рахунок ПП "Зедос", що виступало гарантом по зазначених кредитних договорах. Крім того, відповідно до зазначеної заяви ОСОБА_2 сплатив на рахунок ТДВ "СК "Традо" 22500 грн., однак обіцяного кредиту, не отримав. Також у ході досудового розслідування встановлено зв`язок з іншими юридичними особами: ТОВ "Ніван Люкс", ПП "Грессток", ПП "Фінвесткор" та ПП "Шансор" які використовуючи вищезазначену програму "Сіті Кредіт" та аналогічну програму "ВТБ Гроші" шляхом обману заволоділи грошима потерпілих.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.03.2014 року по 28.01.2015 року, які знаходились на банківських рахунках ТОВ "Правнік" (код ЄДРПОУ 32959250) № 26005483016400,№ 26004483016401, № 26049483016400; ТОВ "Ніван Люкс" (код ЄДРПОУ 16402924) № 26049483016701,№ 26005483016701, № 26006483016700; ПП "Зедос" (код ЄДРПОУ 39040365) № 26047500812200, № 26003500812200; ПП "Грессток" (код ЄДРПОУ 39211694) № 26005514304401,№26040514304400, № 26006514304400; ПП "Фінвесткор" (код ЄДРПОУ 39199316) № 26045514307800, № 26000514307801, № 26001514307800; ПП "Шансор" (код ЄДРПОУ 39221477) № 26049514285100, № 26003514285102, № 26005514285100, що знаходиться в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ "УкрСиббанк", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшковому Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: інформацію про рух коштів, які знаходяться на банківським рахункам ТОВ "Правнік" (код ЄДРПОУ 32959250) № 26005483016400,№ 26004483016401, № 26049483016400; ТОВ "Ніван Люкс" (код ЄДРПОУ 16402924) № 26049483016701,№ 26005483016701, № 26006483016700; ПП "Зедос" (код ЄДРПОУ 39040365) № 26047500812200, № 26003500812200; ПП "Грессток" (код ЄДРПОУ 39211694) № 26005514304401,№26040514304400, № 26006514304400; ПП "Фінвесткор" (код ЄДРПОУ 39199316) № 26045514307800, № 26000514307801, № 26001514307800; ПП "Шансор" (код ЄДРПОУ 39221477) № 26049514285100, № 26003514285102, № 26005514285100, всі наявні документи на підставі яких були відкриті вказані рахунки; довідку про рух коштів по вказаним рахунку за період часу з 01.03.2014 року по 28.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію з яких рахунків надходили грошові кошти та на які саме рахунки були переведені за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: