Ухвала суду № 54860488, 13.02.2015, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2а. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/235/15-к

Номер провадження 1-кс/530/25/15

У Х В А Л А

13.02.2015 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець, за участю прокурора Саєнко А.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170170000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання старшого слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Зіньківського району ОСОБА_2 В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ «УкрСиббанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку грудня 2014 року на номер мобільного телефону, який належить директору ДП «Інтеграл Агро» з номеру мобільно телефону 0935472071 зателефонувала невідома особа, яка представилася менеджером ПП «АГРОВЕЛЕСТРАНС» та запропонувала придбати у його підприємства мінеральні добрива. Після отримання даної інформації директор ДП «Інтеграл Агро» переказав дану інформацію директорам ФГ «КОНДА» та ФГ «Агролінк», представником яких являється ОСОБА_3

05.12.2014 року ФГ «КОНДА» та ФГ «Агролінк» заключили договори із ПП «АГРОВЕЛЕСТРАНС» на купівлю продаж мінеральних добрив.

Згідно даних договорів ФГ «КОНДА» та ФГ «Агролінк» здійснили передплату по договорам в розмірі 50 відсотків загальної вартості замовлення, що становить по 95286 гривень 40 копійок, про що свідчать платіжні доручення № 131 від 15.12.2014 року (ФГ «Конда») та № 254 від 15.12.2014 року (ФГ «Агролінк»). Кошти були надіслані на банківський рахунок, який вказаний в договорах та належить ПП «АГРОВЕЛЕСТРАНС», а саме: юридична адреса: 18005 м.Черкаси, вул. Чехова 53/310, ЄДРПОУ 36090628, розрахунковий рахунок 26000526307800 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Станом на 05.01.2015 року мінеральні добрива за Договорами купівлі-продажу до ФГ «Конда» та ФГ «Агролінк» не поставлені, дзвінки від зазначених вище осіб припинились, вищевказані телефонні номери відключені. Внаслідок незаконних дій вказаних осіб ФГ «Конда» зазнало збитків на загальну суму 95 286,40 грн. та ФГ «Агролінк» зазнало збитків на загальну суму 95 286,40 грн.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку 2600 0526 3078 00.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, обґрунтування заявленого клопотання прокурором, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про задоволення клопотання з слідуючих підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, підтверджують факт відкриття та користування розрахунковим рахунком №26000526307800, факт перерахування 15.12.2014 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 95286,40 грн. з ФГ «Конда» ЄДРПОУ № 38339134. Вказані документи нададуть інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком №26000526307800 ПАТ «УкрСиббанк», нададуть інформацію про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 95286,40 грн., переведених 15.12.2015 року з ФГ «Конда», зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку.

Перераховані документи і інформація, що міститься них може бути використане як докази в кримінальному провадженні і немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, та яка підтверджує факт відкриття та користування розрахунковим рахунком №26000526307800, факт перерахування 15.12.2014 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 95286,40 грн. з ФГ «Конда» ЄДРПОУ № 38339134, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком №26000526307800 ПАТ «УкрСиббанк», надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 95286,40 грн., переведених 15.12.2015 року з ФГ «Конда», зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_4