Ухвала суду № 54858672, 23.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48590/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора Тертичної Я.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу ГПУ Тертичної Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора відділу ГПУ Тертичної Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучити їх) ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015000000001181 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи Українського центру оцінювання якості освіти зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання, використовуючи своє службове становище, порушуючи правила захисту інформації, в інтересах третіх осіб, протиправно, систематично вносили зміни та знищували інформацію, яка оброблюється в базах даних цього центру та зберігається на серверному обладнанні. Вказані дії надавали незаконні переваги у доступі до вищої освіти, отримання відзнак (медалей) та оплаті навчання за бюджетні кошти, одночасно обмежуючи в такий спосіб доступ до освіти обдарованої молоді.

У ході розслідування кримінального провадження 21.07.2015 проведено обшук за місцем мешкання першого заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_2, де виявлено та вилучено пластикову банківську картку «VISA BUSINESS» банку «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3.

Згідно даних ЄДР ОСОБА_3 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Тест он-лайн» та ТзОВ «ЗД Лоджик», які в свою чергу мали фінансові взаємовідносини із Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти.

Під час допиту ОСОБА_3 пояснити обставини створення та діяльності ПП «Тест он-лайн» не зміг. На питання чому картка на його ім'я знаходиться у ОСОБА_2 не відповів.

У зв'язку із зазначеним виникла необхідність в перевірці факту виконання договірних зобов'язань між ТзОВ «ЗД Лоджик» і Українським центром оцінювання якості освіти.

Під час розслідування установлено, що ТзОВ «ЗД Лоджик» має банківський рахунок № 26008060740530.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваним законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе. можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті поданого клопотання, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

На підставі наведеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Тертичній Я.В., іншим учасникам групи прокурорів та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги , 50, а саме:

-оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 26008060740530, в тому числі заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

-руху коштів по рахунку № 26008060740530 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

-заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням та здійснення угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015 здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48590/15-к

Примірник № 2 наданий прокурору Тертичній Я.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань