Ухвала суду № 54854407, 17.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.12.2015 Справа № 554/14454/15-к

Справа №554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/7882/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю прокурора - Савченка О.І.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко Олександра Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю В якому прохали: задовольнити клопотання і надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченку О.І. та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Д.Й. на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приміщенні Центральне відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава, що за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2, та перебувають у володінні відповідних службових осіб банку, з можливістю проведення вилучення інформації щодо руху коштів по рахунку ДП «Полтавське управління геофізичних робіт» за період часу з 08 червня 2012 року по 11 червня 2012 року та оригіналів наступних документів: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень. Прохали розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП «ПУГР» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_3 незаконно займав посаду виконуючого обов'язки ДП «ПУГР», а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ «ПГК» уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». ТОВ «ПГК» обрала для виконання взятих на себе зобов»язань ДП «ПУГР», яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «ПУГР» повинно було сплатити ДП «ПУГР» грошові кошти в сумі 3 095 055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ «ПГК» спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП «ПУГР» та ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» укладено договір №29. До договору товариство зобов»язалося на замовлення ДП «ПУГР» виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології, отримав від ДП «ПУГР» кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП «ПУГР», таким чином посадовими особами ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» привласнено кошти державного підприємства. Банківським реквізитами ДП «ПУГР» при проведенні розрахунків є р/р №26004710041 Центральне відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава, що за адресою: м. Полтава, вулиця Фрунзе,2. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава рахунку №26004710041, що належить ДП «ПУГР» (код ЄДРПОУ 00147921), яка перебуває у володінні Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м.Полтава за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ДП «ПУГР» (код ЄДРПОУ 00147921), №26004710041, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 08 червня 2012 року по 11 червня 2012 року, які перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава, що за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ДП «ПУГР» (код ЄДРПОУ 00147921), №26004710041,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 08 червня 2012 року по 11 червня 2012 року, які перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава, що за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченка Олександра Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченку Олександру Івановичу та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава рахунку №26004710041, що належить ДП «ПУГР» (код ЄДРПОУ 00147921), яка перебуває у володінні Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченку Олександру Івановичу та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ДП «ПУГР» (код ЄДРПОУ 00147921), №26004710041, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 08 червня 2012 року по 11 червня 2012 року, які перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава, що за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченку Олександру Івановичу та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на вилучення інформації по рахунку ДП «ПУГР» (код ЄДРПОУ 00147921), №26004710041,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 08 червня 2012 року по 11 червня 2012 року, які перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава за адресою м. Полтава, вулиця Фрунзе,2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко