Ухвала суду № 54850891, 15.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36849/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Боровик М.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєлік А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні Державного агентства резерву України.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000311, внесеного 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна Держрезерву України на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.Досудовим слідством встановлено, що в період з 24.03.2013 по 05.06.2014 працівниками Державної фінансової інспекції України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного агентства резерву України та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності (в частині підтвердження наявності цінностей державного матеріального та мобілізаційного резерву) підприємств, установ та організацій, які віднесено до сфери його управління. Слідчий в судовому засіданні обґрунтовуючи клопотання послався на те, що проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна у період часу з 01.01.2010 до 01.12.2014 років суб'єктами господарської діяльності, яке Державним агентством резерву України передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей були Ковельська Заготівельно-Збутова База Сільгосппродуктів Волинської Обласної Спілки Споживчих Товариств ЄДРПОУ 01782341, ТОВ "Комерційне підприємство "АЛЬФА-ГРУП" ЄДРПОУ 38096768, ТОВ «Українська промислова компанія «АГРОЛЕНД» ЄДРПОУ 38708957, ТОВ "ВКП "СКБ" ЄДРПОУ 37634188, ТОВ «Імоті Стар» ЄДРПОУ 36158429, ТОВ «Бердянські ковбаси» ЄДРПОУ 25480722 , ТОВ «Укрспецтранс» ЄДРПОУ 32554480, ТОВ "Фиш Маркет" ЄДРПОУ 36603363, ТОВ «Лавр Ют», ЄДРПОУ 38114383, ТОВ «КВП «БРОКСЕРВІС», ЄДРПОУ 37018469, ТОВ «Слов'янська Деревня», ЄДРПОУ 35831283, ТОВ "ТД Агрінол" ЄДРПОУ 32365436, ПАТ «Ічнянський Молочно-Консервний Комбінат» ЄДРПОУ 00381152, ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН" 35264915, ДП "Іваньківський цукровий завод" ЄДРПОУ 32741501, ТОВ "Білайф" ЄДРПОУ 24664456, ТОВ «КВП «БРОКСЕРВІС» ЄДРПОУ 37018469, ТОВ "КИЇВ-СПЕЦПРОМ" ЄДРПОУ 36439380, ТОВ «КНБГ» ЄДРПОУ 33784551, ТОВ "КОНЕКТ-ПЛЮС" ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Контакт-К» ЄДРПОУ 36961986, ТОВ «Легендас-М» ЄДРПОУ 36509714, ТОВ "ЛЕК-ОІЛ" ЄДРПОУ 34047083, ТОВ «Мега-Поліграф» ЄДРПОУ 32114278, ТОВ "Рейнер" ЄДРПОУ 37079453, ТОВ "СТЕН ЛТД" ЄДРПОУ 25388844, ТОВ "Столицяінвестбуд" ЄДРПОУ 35849311, ТОВ "ТОРГОВАЯ ГРУППА "МИЛИХ" ЄДРПОУ 35544103, Державне спеціалізоване підприємство «УКРСПЕЦТОРГ» ЄДРПОУ 36406271,ТОВ "ФІНГРУП ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 38698258, ТОВ "Ховер" ЄДРПОУ 37932427. ід час перевірки даних підприємств, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб'єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до Державного агентства резерву фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, і в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів. Згідно до податкової звітності ДПІ, дані підприємства у податкових деклараціях про взаємовідносини з Державним агентством резерву не відображені.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000311, слідчим Залозній Ганні Миколаївні, Боровику Миколі Миколайовичу та Римаренку Євгенію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, а саме тендерної документації, документації аукціонів, публічних торгів, конкурсних пропозицій, рішень комітетів з конкурсних торгів, договорів купівлі-продажу, договорів зберігання, договорів реалізації, додаткових договорів, накладних та податкових накладних, актів прийому - передачі майна, актів звірок, актів перевірок наявності майна переданого на зберігання, рахунків на оплату майна, платіжних доручень, сертифікатів якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на товари, посвідчень якості, ветеринарних свідоцтв, товарно-транспортних накладних, наказів про інвентаризацію, актів інвентаризацій, інвентаризаційних описів основних засобів, протоколів та рішень інвентаризаційної комісії, документів щодо передачі майна на зберігання, дозволів на реалізацію майна, та інших документів щодо майна, яке закуповувалося, реалізовувалося та передавалося на зберігання по групах продовольчих (у т.ч. зернових), промислових товарів та енергоносіїв, а також інших документів та відомостей про обставини фінансово-господарських відносин між Державним агентством резерву України код ЄДРПОУ 37472392 та суб'єктами господарської діяльності, які були постачальниками та покупцями у агентства, а саме: Ковельська Заготівельно-Збутова База Сільгосппродуктів Волинської Обласної Спілки Споживчих Товариств ЄДРПОУ 01782341, ТОВ "Комерційне підприємство "АЛЬФА-ГРУП" ЄДРПОУ 38096768, ТОВ «Українська промислова компанія «АГРОЛЕНД» ЄДРПОУ 38708957, ТОВ "ВКП "СКБ" ЄДРПОУ 37634188, ТОВ «Імоті Стар» ЄДРПОУ 36158429, ТОВ «Бердянські ковбаси» ЄДРПОУ 25480722 , ТОВ «Укрспецтранс» ЄДРПОУ 32554480, ТОВ "Фиш Маркет" ЄДРПОУ 36603363, ТОВ «Лавр Ют», ЄДРПОУ 38114383, ТОВ «КВП «БРОКСЕРВІС», ЄДРПОУ 37018469, ТОВ «Слов'янська Деревня», ЄДРПОУ 35831283, ТОВ "ТД Агрінол" ЄДРПОУ 32365436, ПАТ «Ічнянський Молочно-Консервний Комбінат» ЄДРПОУ 00381152, ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН" 35264915, ДП "Іваньківський цукровий завод" ЄДРПОУ 32741501, ТОВ "Білайф" ЄДРПОУ 24664456, ТОВ «КВП «БРОКСЕРВІС» ЄДРПОУ 37018469, ТОВ "КИЇВ-СПЕЦПРОМ" ЄДРПОУ 36439380, ТОВ «КНБГ» ЄДРПОУ 33784551, ТОВ "КОНЕКТ-ПЛЮС" ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Контакт-К» ЄДРПОУ 36961986, ТОВ «Легендас-М» ЄДРПОУ 36509714, ТОВ "ЛЕК-ОІЛ" ЄДРПОУ 34047083, ТОВ «Мега-Поліграф» ЄДРПОУ 32114278, ТОВ "Рейнер" ЄДРПОУ 37079453, ТОВ "СТЕН ЛТД" ЄДРПОУ 25388844, ТОВ "Столицяінвестбуд" ЄДРПОУ 35849311, ТОВ "ТОРГОВАЯ ГРУППА "МИЛИХ" ЄДРПОУ 35544103, Державне спеціалізоване підприємство «УКРСПЕЦТОРГ» ЄДРПОУ 36406271, ТОВ "ФІНГРУП ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 38698258, ТОВ "Ховер" ЄДРПОУ 37932427, які знаходяться у володінні Державного агентства резерву України код ЄДРПОУ 37472392, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

Зобов'язати Державне агентство резерву України вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/36849/14-к

прим.2 - слідчий Боровик М.М.

копія - Державне агентство резерву України

виконавець: Волкова С.Я.

15.12.2014