Ухвала суду № 54850789, 28.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20718/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Баценка Є.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АКІБ "Укрсиббанк" "КРУ" у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що слідчим відділом головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22014101110000041 від 10.04.2014 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.364-1 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011 р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ "Вен Інвестментс", за попередньою змовою з ОСОБА_5, який був засновником ТОВ "Вен Інвестментс", з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Ліберком" (ЄДРПОУ 37814453). У 2011-2013 рр. ТОВ "Ліберком" купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ "Київстар", ТОВ "Астеліт" та ПРАТ "МТС" скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів з метою їх незаконної реалізації за готівкові кошти у громадських місцях. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ "Ліберком" здійснювало з порушенням норм законодавства України без відображення їх у податковій звітності. Одночасно з метою надання діяльності ТОВ "Ліберком" виду законної ОСОБА_3, будучи директором, заключала від імені товариства договори щодо продажу скетч-карток з іншими фіктивними підприємствами. В той же час за наявною інформацією вказана особа з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "Ліберком" для нібито надання підрядних робіт переможцям конкурсних торгів і сприяння розкрадання бюджетних коштів використовує ряд транзитних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ "Спектор Рост" (ЄДРПОУ 38078314), ТОВ "Промімпеус-техно" (ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "Тректорія-ПР" (ЄДРПОУ 38078246), ТОВ "Собстар-ком" (ЄДРПОУ 38202961), ТОВ "Слама плюс" (ЄДРПОУ 383483774), ТОВ "Євротранс-Альянс" (ЄДРПОУ 37146943). Згідно матеріалів кримінального провадження основним клієнтом, який користується послугами вказаних підприємств з ознаками фіктивності, є ПАТ "Укргазбуд" (ЄДРПОУ 14277604), посадові особи якого здійснювали перераховування бюджетних коштів на рахунки означених суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності. Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПАТ "Укргазбуд" (ЄДРПОУ 14277604) має банківський рахунок №26007187950396, відкритий у філії АКІБ "Укрсиббанк" "КРУ" у м. Києві (МФО 300733), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АКІБ "Укрсиббанк" "КРУ" у м. Києві (МФО 300733) а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26007187950396, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 28.09.2004 р. по теперішній час, відкритих ПАТ "Укргазбуд" (ЄДРПОУ 14277604) у банківській установі філії АКІБ "Укрсиббанк" "КРУ" у м. Києві (МФО 300733), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ "Укргазбуд" в період з 28.09.2004 р. по теперішній час;

документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ "Укргазбуд", в період з 28.09.2004 р. по теперішній час;

SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ПАТ "Укргазбуд" в період з 28.09.2004 р. по теперішній час;

юридичної справи ПАТ "Укргазбуд".

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/20718/14-к

прим.2 - слідчий Баценко Є.С.

копія - АКІБ "Укрсиббанк" "КРУ" у м. Києві

виконавець: Волкова С.Я.

28.07.2014