Ухвала суду № 54850531, 28.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35465/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчогоБенюх В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Бенюх В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кр имінальному провадженні управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техно Хім Інвест» (ЄДРПОУ 37404762).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014000000000429 за фактом зловживання владою службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 рр. службові особи Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст.49,51,289,294 Митного кодексу України, ст.ст.39,188 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів на користь суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «ЗАФЕР», ТОВ «ІСТВЕСТ», ТОВ «ЕЛЛАДА», ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУКТ», ТОВ «ПІКАДІЛІ», ПП «СВІТ ІМПЕКС», ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШЕН», ПП «ФЛЕШ», ПП «ПЕРЕМОГА-ТРЕЙД», ПП «СОКРАТ-М», ТОВ «ДЕЛИВЕР ПЛЮС» безпідставно занизили розмір обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки. Слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що службові особи вказаних вище підприємств за попередньою змовою із службовими особами Ягодинської митниці Міндоходів на даний час здійснюють свою злочинну діяльність з використанням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Техно Хім Інвест» (ЄДРПОУ 37404762, 04053 м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А), яке задіяне в злочинній схемі імпорту на територію України товарів з розмитненням цих вантажів шляхом подання підроблених офіційних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice)), які містять неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, в результаті чого вартість задекларованого товару вища, а тому Державі в особі ДП «НАЕК «Енергоатом», (ЄДРПОУ 24584661) завдано збитки в особливо великих розмірах.

З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціні і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум несплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів, а також вантажу відповідно до цих документів, поставленого (ввезеного) на територію України через митний пост «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів у транспортних засобах з державними реєстраційними номерами №№АО9062АТ/АО2487ХТ, АО1938АХ/АО0350ХТ, які згідно митних декларацій (МД) типу ІМ 40 ЕЕ №100000000/4/868602 та 100000000/4/868606 перевозять товар «Кабелi iзольованi електричні» в адресу ТОВ «Техно Хім Інвест».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техно Хім Інвест» (ЄДРПОУ 37404762), (юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А), із їх вилученням, а саме:

товарно-транспортних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також вантажу, поставленого (ввезеного) відповідно до цих документів на територію України через митний пост «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів у транспортних засобах з державними реєстраційними номерами №№АО9062АТ/АО2487ХТ, АО1938АХ/АО0350ХТ, які згідно МД типу ІМ 40 ЕЕ №100000000/4/868602 та 100000000/4/868606 перевозять товар «Кабелi iзольованi електричні» в адресу ТОВ «Техно Хім Інвест» (ЄДРПОУ 37404762, 04053 м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А) з його митним оформленням у митних постах Київської міської митниці ДФС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/35465/14-к

прим.2 - слідчий Бенюх В.В.

копія - ТОВ «Техно Хім Інвест»

виконавець: Волкова С.Я.

28.11.2014 р.