Ухвала суду № 54850496, 24.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34378/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю прокурора Борисенко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Борисенка О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Борисенка О.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) із вилученням їх належним чином завірених копій.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12014100000001115 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «КСД» ( код ЄДРПОУ 25387595) відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2013 набуло права власності на об'єкт нерухомості за адресою: місто Київ, вул. С. Скляренка 4 літера А (10806,5 м2), відчуженого у ПрАТ «ПКК». Також згідно додатку (копія платіжного доручення на переказ коштів) листа ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (27/8/26-56-10-07 від 11.01.2014) ПАТ «КСД» перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «Подільська комерційна компанія» ( код ЄДРПОУ 32111125) грошові кошти у сумі 74 000 000 грн. ( в тому числі ПДВ - 12 333 333,33 грн.), як вказано у призначенні платежу - плата за нежитлову будівлю, договір к/п від 04.09.2013 року, відповідно до відміток ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) - платіж проведено. У відповідності до ст. 187.1 Податкового кодексу України, у ПАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125) виникло податкове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 12 333 333, 33 грн. Сума податку що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, складає 12 333 333,33 грн., але враховуючи дані АС «Податки», декларація з ПДВ за вересень 2013 року (реєстраційний № 9066315531 від 18.10.2013) відповідно до якої повинно проводитись нарахування по картці особового рахунку - відсутні, платіжні документи на вищезазначену суму у системі відсутні. З метою розкриття злочину та отримання інформації, яка має доказове значення для досудового розслідування, а саме встановлення отримувача коштів, одержаних від продажу об'єкту нерухомості за адресою: місто Київ, вул. С.Скляренка, 4 літера А, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 2602630247, відкритому ПрАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Борисенка О.В., та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування рахунку № № 2602630247, відкритому ПрАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: Контрактова площа, 10-А, м. Київ, 04070, а саме:

- усіх документів щодо відкриття рахунку № 2602630247 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ «Подільська комерційна компанія» ( код ЄДРПОУ 32111125), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 2602630247);

- документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № 2602630247, відкритий ПАТ «Подільська комерційна компанія» ( код ЄДРПОУ 32111125);

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №2602630247 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.03.2014 по 24.11.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34378/14-к

прим.2 - прокурор Борисенко О.В.

копія - ПАТ «Діамантбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

24.11.2014