Ухвала суду № 54850439, 20.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34072/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Лодочникова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Кабельтехпостач», ПрАТ «Уніс Центр», ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп», ТОВ «Андромеда-Х», ТОВ «ВКП «Промторг», ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект», ТОВ «Глобалтехнотрейд», ТОВ «Бау-Профі» та ДП «Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів «Фаворит-Плюс» (ДП «Фаворит-Плюс»), забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 318 млн. грн. вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та не були економічно вигідними для підприємства. Слідством встановлено, що до складу ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» входить відокремлений підрозділ «Атомкомплект» (ЄДРПОУ 26251923) якому належать банківські рахунки №№ 26002010589401(643), 26002010589401(840), 26002010589401(978), 26002010589401(980), які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346). У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923), і знаходяться у приміщенні банку ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Д.О., та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Дерновому В.В., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Корецькому А.П., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Стику М.Я., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме:

- реєстраційні документи відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923);

- копії паспортів службових осіб відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ 26002010589401(643), 26002010589401(840), 26002010589401(978), 26002010589401(980), які належать відокремленому підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923), їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923) за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 26251923) за період з 01.01.2008 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34072/14-к

прим.2 - слідчий Лодочников Д.О.

копія - ПАТ «Альфа-Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

20.11.2014