Ухвала суду № 54850424, 19.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33959/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Кацової А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кацової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Козуб О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», із їх ознайомленням та виготовленням копій.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000413 від 19.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи Пенсійного фонду України у 2014 р., діючи за попередньою змовою з колишніми високопосадовцями держави, а саме: екс-Прем'єр-міністром України ОСОБА_3 та екс-Президентом України ОСОБА_4, вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом незаконного здійснення виплат пенсій зазначеним особам, внаслідок чого Державному бюджету України заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах. Так, допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що нарахування пенсії ОСОБА_3 здійснюється згідно із Законом України «Про статус народного депутата України», на вклад НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Ощадбанк», відділення №9999, 11 числа кожного місяця. Відповідно до інформації, отриманої з головного управління пенсійного фонду України в м. Києві, нарахування пенсійних виплат ОСОБА_3 здійснюється на рахунок НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Ощадбанк», МФО 322669, р/р НОМЕР_3, (ЄДРПОУ 09322277). Згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2014 р. здійснено тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 в ПАТ «Ощадбанк» та отримано відомості про те, що рахунок НОМЕР_2 змінено в порядку п.19.2 Постанови Нацбанку України №492: у 2012 р. внаслідок проведеної реорганізації АТ «Ощадбанк» рахунок НОМЕР_2 було закрито та для зарахування пенсії відкрито рахунок НОМЕР_4; у 2013 р. внаслідок переходу на нове програмне забезпечення по обслуговуванню клієнтських рахунків рахунок НОМЕР_4 було закрито та для зарахування пенсії відкрито рахунок НОМЕР_5. Відповідно до довідки перевірки відповідності чинному законодавству порядку нарахування, призначення та виплати пенсійного забезпечення ОСОБА_4 та ОСОБА_3, складеної спеціалістами Державної фінансової інспекції України, установлено, що ОСОБА_3, починаючи з 06.02.2008 р., безпідставно була нарахована та призначена пенсія за віком лише на підставі довідки, виданої Управлінням справами апарату Верховної Ради України від 06.02.2008 р., за відсутності звернення ОСОБА_3 про перехід з одного виду пенсії на інший, внаслідок чого ОСОБА_3 зайво нарахована та фактично виплачена пенсія у період з лютого 2008 р. по жовтень 2014 р. у сумі 585 333,81 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження законності нарахування та виплати пенсійного забезпечення екс-Прем'єр-міністру України ОСОБА_3, встановлення можливих фактів причетності працівників Пенсійного фонду України до нарахування та виплати пенсії ОСОБА_3, встановлення обсягів нарахованої та виплаченої пенсії, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №1201400000000413 від 19.09.2014 р. Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 в ПАТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташоване за адресою: м. Київ, Володимирська, 27, з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

документів щодо відкриття рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5 (договори, угоди, контракти з усіма наявними додатками);

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.;

банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5 в друкованому та електронному виді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/33959/14-к

прим.2 - слідчий Кацова А.О.

копія - ПАТ «Ощадбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

19.11.2014 р.