Ухвала суду № 54850393, 21.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33982/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Ковіна Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковіна Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковіна Д.О., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Павлюком Ф.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Укрбізнесбанк», м. Київ, вул. Андрія Малишка буд.1, код МФО 334969, із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014070000000103 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах при проведенні процедури банкрутства ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2013 року міністр внутрішніх справ України ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, через свого знайомого - директора підконтрольного йому ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_5, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності, вплинув на суддів господарського суду Закарпатської області з метою призначення арбітражного керуючого ОСОБА_4 ліквідатором ТОВ «Закарпатполіметали», 92 % статутного фонду якого належало державній акціонерній компанії «Українські поліметали». Відповідно до повідомлення організатора вказаного аукціону - товарної біржи «КМФБ» 20 січня 2014 року цей аукціон відбувся і його переможцем за лотами № 2 та 3 загальною вартістю реалізації - 1 435 749 гривень визнано ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком». В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (код ЄДРПОУ 38241969) під час здійснення своєї господарської діяльності протягом 2013-2014 років використовувало рахунок № 2600210451980, відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк», код МФО 334969. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до призначення ліквідатором ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_4 працював в 2012 році директором ТОВ «Карпатська рудна компанія», тобто був заінтересований в незаконній безоплатній передачі майна та перерахуванні грошових коштів від ТОВ «Закарпатполіметали» ТОВ «Карпатська рудна компанія» з моменту свого призначення ліквідатором вказаного товариства. Слідством встановлені фінансові взаємовідносини між ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», яке під час здійснення своєї господарської діяльності протягом 2013-2014 років використовувало рахунок № 2600210451980, відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк», код МФО 334969 з ТОВ «Карпатська рудна компанія» (код ЄДРПОУ 38241969), яке під час здійснення своєї господарської діяльності на протязі 2013-2014 років використовувало рахунок № 26002032195401, відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк», код МФО 334969. Слідчий зазначає, що у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 2600210451980, відкритого ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» в ПАТ «Укрбізнесбанк», код МФО 334969, а також взаємовідносин цього товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які можуть бути підконтрольними ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, або особам із їх близького оточення, призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (код ЄДРПОУ 38241969) та провести їх вилучення у ПАТ «Укрбізнесбанк», код МФО 334969.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Калініну Ігорю Віталійовичу, слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Ковіну Денису Олеговичу до банківських документів ПАТ «Укрбізнесбанк», м. Київ, вул. Андрія Малишка буд.1, код МФО 334969 та можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (код ЄДРПОУ 38241969);

- карток із зразками підписів директора ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 2600210451980, який належить ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (код ЄДРПОУ 38241969), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р.;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р.;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (код ЄДРПОУ 38241969) за період з 20.03.2013 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5, ОСОБА_6, інших осіб за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р., в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/33982/14-к

прим.2 - слідчий Ковін Д.О.

копія - ПАТ «Укрбізнесбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

21.11.2014