Ухвала суду № 54850335, 11.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32455/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Баглєй Я.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Баглєй Я.К. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Баглєй Я.К., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 рр. при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме: ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848), ТОВ «Євро індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ Рейналд Україна» (код 31113205), ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг. У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (код 37212083), ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414), ТОВ «Фобос-О» (код 38150128), ТОВ «Вітал-Тех» (код 38098097), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Онікс Компані ЛТД» (код 37817014), ТОВ «Інформаційне мереживо» (код 36089007), ТОВ «Кло-Карта» (код 36291384), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Монтаж-Універсал» (код 38244634), ТОВ «Об'єднані Технології Експозицій», ТОВ «Нью Ленд Груп» (код 38651623), ТОВ «Інвестенергія Нью» (код 38488809). Установлено, що ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414) користується рахунками №26008000081104, №26005000081204, №26002000081304, №26001000081004, ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858) користується рахунками №26005000169104, №26008000169004, ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128) користується рахунком №26008000277004, відкритими у ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів Державного агентства екологічних інвестицій України, їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414) №26008000081104, №26005000081204, №26002000081304, №26001000081004, ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858) №26005000169104, №26008000169004, ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128) №26008000277004.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Баглєй Я.К. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахунковим рахункам №26008000081104, №26005000081204, №26002000081304, №26001000081004, що належать ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), розрахунковим рахункам №26005000169104, №26008000169004, що належать ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), розрахунковому рахунку №26008000277004, що належить ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), із їх вилученням, які перебувають у володінні банку ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62/17, а саме:

оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128);

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128);

оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), для відкриття рахунку;

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26008000081104, №26005000081204, №26002000081304, №26001000081004, що належать ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), розрахунковим рахункам №26005000169104, №26008000169004, що належать ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), розрахунковому рахунку №26008000277004, що належить ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому виді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному виді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (код 36758414), ТОВ «РІТОРНО» (код 37265858), ТОВ «ФОБОС-О» (код 38150128), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних угод, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/32455/14-к

прим.2 - слідчий Баглєй Я.К.

копія - ПАТ «КЛАСИКБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

11.11.2014