Ухвала суду № 54850210, 20.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26346/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Москаленко С.А. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014000000000224 від 02.06.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А., погоджене старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України А.О. Шимончуком, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000224, внесеному ГСУ до ЄРДР 02.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), учасником 25% відсотків акцій якого є ПАТ «УКРТАНСНАФТА» та 75 % - ЗАТ «Корпоративний фонд «УКРТРАНСНАФТА», за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ «БІЛОРУСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ» (далі - ЗАТ «БНК») (код ЄДРПОУ 36949031), з метою розкрадання коштів ТОВ «СІ ТРАНС», 17.01.2011 уклали договір № 17/01/2011/01-14/12 про надання послуг з перевалки та митного оформлення нафти на морському нафтовому терміналі «Південний» (порт «Южний») на загальну суму 52 млн. доларів США.

Слідчий зазначає, що згідно п. 2.2 зазначеного договору, ЗАТ «БНК» протягом 2011-2012 років зобов?язувалося здійснити перевалку 4 млн. метричних тонн (+ 5%) сирої нафти, вартістю 6,50 доларів США за 1 тонну. Однак, за 2011 рік ТОВ «СІ ТРАНС» отримало від ЗАТ «БНК» кошти в сумі 6 427 401 доларів США за перевалку лише 988 831 тонн нафти, внаслідок чого у ЗАТ «БНК» перед ТОВ «СІ ТРАНС» виник борг в сумі 45 572 598 доларів США.

Разом з цим, начебто, за досягнутими домовленостями, вказаний борг в сумі 45 572 598 доларів США був сплачений нафтовою компанією «ЛУКОЙЛ» на розрахунковий рахунок ТОВ «СІ ТРАНС», відкритий директором цього підприємства ОСОБА_3 в АБ «Укргазбанк» без відома засновників, що суперечить статуту підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СІ ТРАНС» та ЗАТ «БНК» зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами в особливо великих розмірах на суму, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків ПАТ «УКРТРАНСНАФТА».

Слідчий зазначає, що на даний час місцезнаходження директора ТОВ «СІ ТРАНС» ОСОБА_3 не встановлене, за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1, останній не проживає.

Згідно відомостей, вилучених в ПрАТ «КИЇВСТАР» на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва щодо абонентського номера НОМЕР_4, яким користується дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4, їх огляду та аналізу встановлено, що телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на цей час працюють у мобільному терміналі, яким користувався ОСОБА_3 Крім цього, мобільний термінал з номером НОМЕР_3 першим зателефонував на мобільний термінал ОСОБА_4, після чого з 20.05.2014 інтенсивно спілкується з останньою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо телефонних з'єднань за номерами мобільних телефонів, з яких здійснюють дзвінки на мобільний термінал, яким користується ОСОБА_4, які зберігаються у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15)., для виявлення відомостей щодо місця знаходження ОСОБА_3

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2011 до моменту винесення ухвали слідчого судді.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим. 1 - справа № 757/26346/14-к

прим. 2 - слідчому Москаленко С.А.

копія: ПрАТ «МТС Україна»

виконавець Волкова С.Я.

20.09.2014