Ухвала суду № 54850205, 20.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26421/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Посвистака О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральнрої прокуратури України Посвистака О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистака О.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Територіального безбалансового відділення №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000588 від 27.06.2014 р. за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службовими особами Міністерства юстиції України умисно в інтересах третіх осіб, всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №905-р "Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони", яким було призупинено процес підготовки до укладання зазначеної Угоди про асоціацію, 6.12.2013 р. з переможцями конкурсних торгів на закупівлю з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, а саме: ТОВ "Європейська правова група", суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладені договори про закупівлю послуг за державні кошти, на підставі яких зазначеним суб'єктам було незаконно перераховано з Державного бюджету кошти в сумі 2 523 млн. грн., і таким чином умисно розтратили кошти Міністерства юстиції України в особливо великих розмірах. У клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що у володінні Територіально відокремленого безбалансового відділення №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), що розташоване за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 43, перебувають документи стосовно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ЄДРПОУ НОМЕР_2, й зазначено, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження факту подання Міністерством юстиції України до Державної казначейської служби України документів, а сааме: платіжного доручення згідно безпідставно складеного 26.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та ФОП ОСОБА_5 акту прийому-передачі наданих послуг №3-1 за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р., про перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_3, відкритого у відокремленому безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" грошових коштів у сумі 678 000 грн., а також перевірки факту правомірності перерахування коштів за виконання останньою вказаного виду послуг, що надавалися нею протягом 2010-2013 рр., зазначені документи щодо перерахування Міністерством юстиції України на рахунок ФОП ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 678 000 грн. можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистаку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Територіальному безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702), розташоване за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 43, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: відомостей щодо відкриття фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), проживає за адресою: АДРЕСА_1 у Територіальному безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702), розташоване за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 43, рахунку 26052502118943 та відомостей про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття по даний час, зокрема:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ОСОБА_3 у Територіальному безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України", з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3, їх коди ЄДРПОУ;

заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у Територіальному безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України", статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у Територіальному безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України";

чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у Територіальному безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України";

договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

заявки на купівлю іноземної валюти;

договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ "Державний ощадний банк України" вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера ПАТ "Державний ощадний банк України" з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26421/14-к

прим.2 - слідчий Посвистак О.М.

копія - Територіальне безбалансове відділення №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України"

виконавець: Волкова С.Я.

20.09.2014