Ухвала суду № 54850114, 05.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25420/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Шляхова В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Тамразовим І.О., про надання доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» МФО 32124.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013110060008881 від 22.11.2013 р. за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ КБ «Надра», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Установлено, що ПАТ КБ «Надра» уклав з ТОВ «ОГО-УкрЗапад» наступні кредитні договори: №4/К-V/2008-980 від 12.03.2008 р. строком дії до 11.03.2010 р.; №27/К-V/2008-980 від 05.12.2008 р. строком дії до 02.03.2009 р.; №22/ОВ-V/2008-980 від 08.09.2008 р. строком дії до 06.03.2009 р.; №23/3/2005/840-К/25 від 11.11.2005 р. строком дії до 27.04.2009 р. на загальну суму 39,6 млн.грн. В забезпечення зобов'язань позичальником надано в заставу банку рухоме майно, а саме: товари на суму 14 496 525,05 грн.; майнові права на закупівлю в сумі 8 617 600,04 грн.; товари в обороті на суму 14 740 790,09 грн.; майнові права на депозит у розмірі 1 000 000,00 дол. США. Однак після отримання кредитних коштів службові особи підприємства з метою заволодіння чужим майном, що належить ПАТ КБ «Надра», перейшли на обслуговування своєї господарської діяльності до інших банків, припинили надавати до банку фінансову звітність, та реалізували заставлене майно без згоди банку, а кошти, виручені з продажу, спрямували не на погашення кредитів, а використали на власний розсуд, таким чином заволоділи ними, та ініціювали процедуру штучного банкрутства, чим спричинили ПАТ КБ «Надра» майнової шкоди на загальну суму 50 406 653,81 грн.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Надра», МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, та здійснити їх вилучення (виїмку), щодо клієнта банку ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (ЄДРПОУ 30779381), а саме:

- документів кредитної справи ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (ЄДРПОУ 30779381) по кредитному договору №4/К-V/2008-980 від 12.03.2008 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів кредитної справи ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (ЄДРПОУ 30779381) по кредитному договору №27/К-V/2008-980 від 05.12.2008 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів кредитної справи ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (ЄДРПОУ 30779381) по кредитному договору №22/ОВ-V/2008-980 від 08.09.2008 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів кредитної справи ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (ЄДРПОУ 30779381) по кредитному договору №23/3/2005/840-К/25 від 11.11.2005 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ «ОГО-УкрЗапад» у ПАТ КБ «Надра» у друкованому (паперовому) та електронному виді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» із обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.11.2005р. по даний час, включно;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а сааме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час, включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час, включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/25420/14-к, прим.2 - слідчий Шляхов В.П., копія - ПАТ КБ «Надра», виконавець: Волкова С.Я., 5.09.2014