Ухвала суду № 54849996, 12.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11377/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого Цвілика С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Цвілика С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32013110060000027 від 15 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Цвілика С.М., погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського рйону м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Проект Центр» (код ЄДРПОУ 36387377) в минулому ТОВ «НЕО Центр» (код ЄДРПОУ 36387377), що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) м. Київ вул. Пушкінська 8/26.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Цвілик С.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110060000027 від 15 січня 2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «НЕО Центр» (код ЄДРПОУ 36387377) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України та ч. 1 ст.212 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального перерахування безготівкових коштів ТОВ «НЕО Центр» на адресу ТОВ «Асгільдія», з метою встановлення можливих фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «НЕО Центр».

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ «НЕО Центр» (код 36387377), реорганізовано в ТОВ «Проект Центр» (код 36387377), та має банківський рахунок №26006301020706, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Слідчий вказує, що рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Проект Центр» сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме, щодо перевірки повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

При цьому, вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю дослідження дати, часу, міста їх складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ТОВ «НЕО Центр», відображених у цих документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Цвілика С.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Цвілику С.М. в кримінальному провадженні № 32013110060000027 від 15 січня 2013 р. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення за необхідності належним чином завірених копій документів ТОВ «НЕО Центр» (код ЄДРПОУ 36387377), що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) місто Київ вул. Пушкінська 8/26, щодо відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахунку № 26006301020706, а саме:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № 26006301020706, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.11.2010 по теперішній час.

- справи з юридичного оформлення рахунків № 26006301020706, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) з ТОВ «Проект Центр» (код 37617576), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «Проект Центр» (код 37617576) з банківського контролю ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ «НЕО Центр» в ході проведення;

- в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов'язати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11377/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Цвілику С.М.

Слідчий суддя Х.А. Гладун