Ухвала суду № 54849842, 06.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2458/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000011 від 17.01.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М., погоджене старшим прокурором Другого відділу Генеральної прокуратури України О. Добрянським, про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у приміщенні Головного управління Міндоходів м. Києва Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві розташоване за адресою: вул. Турівська, 12, м. Київ - оригіналів звіту 1-ДФ за період з 2004 по 2010 рік ПП «Вест Юніон» (код платника 32423361), яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення судово-почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз.

Клопотання обґрунтовує тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000011 від 17.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період січня 2008 року по 25.03.2010 в м. Києві ОСОБА_3 під час укладання та виконання договору «Автопакет» №28/П/41/2008-840 від 05.02.2008 шляхом обману заволодів майном ВАТ «Комерційний банк «Надра» в особливо великих розмірах - грошовими коштами на загальну суму 81148,35 доларів (США) (відповідно до встановленого НБУ курсу 648618,76 грн.).

Так, з метою отримання кредиту у січні 2008 року ОСОБА_3 повідомив працівникам банку завідомо неправдиві відомості про свої доходи та витрати. Зокрема надав довідки №57 та №58 від 09.01.2008, які містили завідомо неправдиві відомості про доходи ОСОБА_3 та поручителя ОСОБА_4 05.02.2008 ОСОБА_3 підписав кредитний договір № 28№28/П/41/2008-840 від 05.02.2008 про отримання у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошових коштів у сумі 876938 доларів (США) 39 центів, не маючи наміру та можливості його виконати.

Кредит надано з метою придбання автотранспортного засобу марки BMW модель 630, сірого кольору, заводський номер кузова НОМЕР_1.

05 лютого 2008 року ОСОБА_3 отримав грошові кошти в загальній сумі 87938, 39 доларів (США) в філії ВАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ вул. Івана Кудрі, 32.

06 лютого 2008 року ОСОБА_3 зареєстрував транспортний засіб у ВРЕВ-3 УДАІ в м. Києві на своє ім'я та отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою «Кредит ВАТ КБ «Надра».

В період з 26.05.2008 по 05.06.2009 роки ОСОБА_3 сплатив 14 (чотирнадцять) платежів на загальну суму 17643 доларів (США) 88 центів у подальшому припинив виплати, внаслідок чого загальна сума заборгованості складає 128754,79 доларів (США), з яких 81148,35 доларів (США) сума неповернутого кредиту (648618,76 грн.), та 47606,44 доларів (США) - заборгованість по сплаті відсотків за користування сумою несплаченого кредиту.

25 березня 2010 року ОСОБА_3 умисно надав до МРЕВ-12 в м. Києві підроблену довідку №133/1-2010 від 02.02.2010, складену від імені начальника відділення «41» ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_5, про повну сплату заборгованості по кредитному договору № 28№28/П/41/2008-840 від 05.02.2008, яка нібито мала місце та заяву № 108933-133МС про зняття зазначеного транспортного засобу з реєстрації. На підставі вказаних підроблених документів працівниками ВРЕР-12 УДАІ в м. Києві знято з обліку автомобіль марки «BMW 630» 2996, (2008), кузова №WBAEA11000CX46306 для реалізації.

В подальшому ОСОБА_3 розпорядився транспортним засобом на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_3 заволодів шляхом обману грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» в особливо великих розмірах, на суму 81148, 35 доларів (США), що відповідно до встановленого НБУ курсу складає 648618,76 грн. та становить особливо великі розміри.

В ході досудового розслідування встановлено, що довідки №57, 58 видані ПП «Вест Юніон» на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є підробними, а відповідна інформація, тобто звіт 1-ДФ міститься у Головному управлінні Міндоходів м. Києва Державна податкова інспекція у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів начальнику сектору ВДСБЕЗ Управління ВМС України на Південно-Західній залізниці Дмитрієва М.С., старшого оперуповноваженого в ОВС ВДСБЕЗ Управління ВМС України на Південно-Західній залізниці Храбана Г.Л. та оперуповноваженого СБЗПВ ВКР Управління ВМС України на Південно-Західній залізниці Кошарського Л.К., оскільки вказані особи не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнку А.М. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій звіту 1-ДФ за період з 2004 по 2010 рік ПП «Вест Юніон» (код платника 32423361), що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, розташованого за адресою: вул. Турівська, 12, м. Київ.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (м. Київ, вул. Турівська, 12) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/2458/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України Мойсієнку А.М.

Слідчий суддя Х.А. Гладун