Ухвала суду № 54847171, 05.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.01.2016 Справа №607/19594/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого прокурора місцевої прокуратури Гульовської О.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого прокурора місцевої прокуратури Гульовської О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010003340 від 21 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернулася старший прокурор місцевої прокуратури Гульовська О.Г.

Представник ПАТ АТ «Укргазбанк», у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший прокурор місцевої прокуратури Гульовська О.Г. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме інформації, про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600602114458, відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», що належить ТОВ «Домобудівник» в період з 01 січня 2011 року по 25 грудня 2015 року із розшифровкою контрагентів, які знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21 листопада 2015 року в СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ТОВ «Домобудівник» ОСОБА_2 про привласнення коштів, що поступили від фізичних осіб для забезпечення пайової участі у фінансуванні будівництва багатоквартирних будинків в м. Тернополі по вул. М.Шептицького, 20, вул. В.Великого, 9, вул. Галицька, 29, колишнім директором ТОВ «Домобудівник» ОСОБА_3 Вартість будівництва вказаних багатоквартирних будинків становить близько 30 млн. гривень, поступлення яких на рахунок ТОВ «Домобудівник» не підтверджені жодними документами на думку заявника.

ТОВ «Домобудівник» має відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 розрахунковий рахунок №2600602114458.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти поступлення коштів на рахунок ТОВ «Домобудівник», призначення платежу, зняття готівки чи перерахування коштів на рахунки інших контрагентів, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період з 01.01.2011 року по 25.12.2015 року по розрахунковому рахунку №№2600602114458 відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, що належить ТОВ «Домобудівник».

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою м. Київ вул. Єреванська, 1.

Згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація містить в собі банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із клопотання, старший прокурор Тернопільської місцевої прокуратури звернулася з проханням про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з 01.01.2011 року по 25.12.2015 року, однак у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності тимчасового доступу за такий період, оскільки із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2015 року, а у заяві про вчинення кримінального правопорушення чітко зазначено, що договори про пайову участь у будівництві багатоквартирних житлових будинків у м. Тернополі по вул. М.Шептицького, 20, вул. В.Великого, 9, вул. Галицька, 29, між ТОВ «Домобудівник» та фізичними особами були укладені в період з 2013 року по 2015 рік. Тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу за період з 01.01.2011 року по 25.12.2015 року, оскільки це виходить за межі доказування кримінального правопорушення, прокурор мала б належним чином обґрунтувати свої доводи, що стосуються поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація по розрахунковому рахунку №2600602114458 відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», що належить ТОВ «Домобудівник», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частквого задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора місцевої прокуратури Гульовської О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Кантицькому Юрію Анатолійовичу на тимчасовий доступ банківських документів, із розшифровкою контрагентів, в яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600602114458 відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», що належить ТОВ «Домобудівник» (ЄДРПОУ 01268970, м. Тернопіль вул. Кривоноса, 2б), за період з 01 січня 2013 року по 25 грудня 2015 року, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.