Ухвала суду № 54843276, 20.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33655/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Меншуна П.В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Байдюком Д.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ідентифікаційний код 25287988, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. «А») та містять відомості виконаних 19.09.2014 приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_1) дій під час користування Єдиними та Державними реєстрами, із зазначенням інформації яку було отримано з Єдиних та Державних реєстрів та витягів які були сформовані,а також можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., посилався на достатність підстав вважати, що в речах та документах, які містять відомості виконаних 19.09.2014 приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_1) дій під час користування Єдиними та Державними реєстрами, із зазначенням інформації яку було отримано з Єдиних та Державних реєстрів та витягів які були сформовані, знаходяться необхідні для досудового розслідування документи, які самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання про направлення їх для проведення відповідних судових експертиз, допиту свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, у зв'язку з чим існує необхідність у їх вилученні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києвізнаходиться кримінальне провадження №42014100060000117розпочате 11.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2012, ОСОБА_5, застосувавши обман та зловживання довірою до ОСОБА_6, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, шляхом укладення завідомо незаконного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», незаконно заволодів на своє ім'я майновими правами ОСОБА_6 у статутному капіталі цього товариства, у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 показав, що 08.06.2012, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства ОСОБА_8 та внесення ним у статутний капітал цього товариства 50000,00 (п'ятдесяти тисяч) гривень у вигляді нерухомого майна (об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2). Одночасно із цим, за результатами загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства його (ОСОБА_6), внесення ним (ОСОБА_6) у статутний капітал цього товариства грошових коштів у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, та в зв'язку із цим збільшення статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». За результатами вказаних загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» був складений протокол №3 від 08.06.2012.

12.06.2012 державним реєстратором Бородянської державної адміністрації Київської області проведено державну реєстрацію вищевказаних змін до статуту ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Таким чином, з 12.06.2012 йому (ОСОБА_6), на законних підставах, належала частка у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що становило 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру. При цьому, він (ОСОБА_6) сплатив грошові кошти у сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень через банківську установу на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» для збільшення статутного капіталу цього товариства.

В подальшому його родич ОСОБА_5 звернувся до нього (ОСОБА_6) та ОСОБА_8 з пропозицією придбання належних їм часток статутного капіталу у ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». При цьому, між ним (ОСОБА_6) та ОСОБА_5 була досягнута усна домовленість, що за відчуження на його користь всієї належної йому (ОСОБА_6) частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», ОСОБА_5 зобов'язаний виплатити йому (ОСОБА_6) грошові кошти в сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, тобто у розмірі номінальної вартості частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». В подальшому, безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу належної йому (ОСОБА_6) частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», ОСОБА_5 повідомив йому (ОСОБА_6), що в цьому договорі буде зафіксована лише сума у розмірі 500,00 (п'ятсот) гривень, яку він йому перерахує офіційно, а решту у розмірі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень він виплатить йому (ОСОБА_6) окремо, готівкою в строк до 15.07.2012. Таке рішення ОСОБА_5 пояснив тим, що він не хоче офіційно підтверджувати свої статки, так як після цього до нього можуть виникнути питання у контролюючих та правоохоронних органів. Оскільки на той час, у нього (ОСОБА_6) не було підстав не довіряти ОСОБА_5, він погодився на пропозицію останнього щодо отримання грошових коштів за вказаним договором частково готівкою, а частково офіційним платежем, визначеним у цьому ж договорі.

27.06.2012, на виконання вказаних вище домовленостей, між ним (ОСОБА_6) та ОСОБА_5, в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Відповідно до умов цього договору він (ОСОБА_6) здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, яка складала 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, на користь ОСОБА_5 У тексті цього договору, за наполяганням ОСОБА_5, була зазначена ціна відчужуваних корпоративних прав у розмірі 500,00 (п'ятсот гривень), яка є нижчою від реальної вартості у 1000 разів. Цей договір був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Під час укладення цього договору, ОСОБА_5 ще раз запевнив його (ОСОБА_6) про те, що залишок грошових коштів у розмірі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень він виплатить йому окремо готівкою в строк до 15.07.2012.

27.06.2012, на підставі вказаного вище договору купівлі-продажу корпоративних прав, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було прийняте рішення про виключення його (ОСОБА_6) зі складу учасників цього товариства. При цьому ОСОБА_5 на той час навіть не заплатив йому (ОСОБА_6) офіційно визначених 500,00 (п'ятсот) гривень.

04.07.2012, державним реєстратором Бородянської державної адміністрації Київської області проведено державну реєстрацію відповідних змін до статуту ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ».

Однак, до 15.07.2012 ОСОБА_5 обіцяні йому (ОСОБА_6) грошові кошти у сумі 500,00 (п'ятсот) гривень та 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень не сплатив, повідомивши, що у нього виникли фінансові труднощі та він (ОСОБА_5) виплатить йому ці грошові кошти через деякий час після того, як він (ОСОБА_5) вирішить всі свої негаразди. На всі його (ОСОБА_6) чисельні вимоги про виплату обіцяних грошових коштів у сумі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, ОСОБА_5 почав агресивно ставитись до нього (ОСОБА_6) та погрожувати звільнити з посади директора ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» взагалі без виплати будь-яких грошових коштів.

22.10.2012 ОСОБА_5, виконуючи свої погрози, як єдиний учасник ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», провів загальні збори учасників цього товариства, які особисто і ініціював. За результатами цих загальних зборів було прийнято рішення про звільнення його (ОСОБА_6) з посади директора цього товариства та призначення на посаду нового директора з 22.10.2012 - ОСОБА_9 (своєї дружини).

Так, 08.01.2013, на його (ОСОБА_6) користь був відправлений поштовий переказ на 500,00 (п'ятсот) гривень, як оплата офіційної частини ціни за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Вказаний переказ був отриманий ОСОБА_6 22.01.2013.

Грошові кошти у сумі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень за відчуження вказаних вище корпоративних прав ОСОБА_5 йому (ОСОБА_6) не сплатив, фактично обманувши його.

Таким чином, ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання його (ОСОБА_6) довірою, незаконно набув власності на його (ОСОБА_6) майнові права у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», реальною вартістю 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що становить 89,3% від його загального розміру.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_6, показав, що йому, як колишньому директору та учаснику ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» достовірно відомо, що ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_9, яка є учасником та директором товариства, після його (ОСОБА_6) звільнення почали здійснювати незаконну діяльність під прикриттям господарської діяльності ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», тобто займатись фіктивним підприємництвом. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснюють незаконний продаж кольорових металів, отримуючи за це грошові кошти, які не обліковують по бухгалтерським облікам товариства, а також укладають фіктивні договори купівлі-продажу кольорових металів з різними товариствами, що фактично є безтоварними правочинами, і отримують на підставі таких фіктивних договорів грошові кошти, які в подальшому, через фіктивні товариства переводять в готівку, що здійснюється в період з 23.10.2012 по теперішній час.

Покази потерпілого ОСОБА_6 підтверджується документальними доказами: протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 17.02.2011; протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 08.06.2012; випискою по рахунку НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «УПБ» на ім'я ОСОБА_6; протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 19.06.2012; протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 27.02.2011; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 27.06.2012; протоколом №12 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 22.10.2012.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також інформації з Міністерства доходів і зборів України, належить 45,9% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969, місцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, смтБородянка, вул. Індустріальна, 3, офіс 3). Інші 54,1% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» належать дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2.

03.07.2014, з метою позбавлення можливості ОСОБА_5 та ОСОБА_9, які можуть відчужити або приховати корпоративні права ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» та саме майно зазначеного товариства від сторони обвинувачення та суду, що унеможливить в подальшому відшкодування збитків завданих ОСОБА_6, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969, місцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, смтБородянка, вул. Індустріальна, 3, офіс 3), а саме:

- 45,9% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» належної ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

- 54,1% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» належної ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2.

07.07.2014 ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2014 про арешт корпоративних прав ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) для виконання направлено до реєстраційної служби Бородянського районного управління юстиції Київської області за адресою: 07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Леніна, 327.

17.07.2014 реєстраційною службою Бородянського районного управління юстиції Київської області відомості про обтяження статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень.

19.09.2014, приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4, в супереч арешту корпоративних прав ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), було посвідчено Договір дарування частки учасника у статутному фонді (капіталі) ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», укладеного між ОСОБА_5 (Дарувальник) та ОСОБА_9 (Обдарована).

22.09.2014 на підставі Договору дарування частки учасника у статутному фонді (капіталі) ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» реєстраційною службою Бородянського районного управління юстиції Київської області було здійснено державну реєстрацію змін засновників (учасників) ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), в результаті чого 45,9% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» належної ОСОБА_5, на яку ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2014 було накладено арешт, перейшли у власність ОСОБА_9

Відповідно до отриманої інформації з сайту ДП «Інформаційно-реєстраційного центру» (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html) станом на 14.11.2014 100% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) належать ОСОБА_9

При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідуваннявиникла необхідність в дослідженні речей та документів, які містять відомості виконаних 19.09.2014 приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_1) дій під час користування Єдиними та Державними реєстрами, із зазначенням інформації яку було отримано з Єдиних та Державних реєстрів та витягів які були сформовані.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані речі та документи, зберігаються у Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ідентифікаційний код 25287988, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. «А»), та самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуну П.В. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ідентифікаційний код 25287988, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. «А»), а саме до речей та документів, які містять відомості виконаних 19.09.2014 приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво НОМЕР_1) дій під час користування Єдиними та Державними реєстрами, із зазначенням інформації яку було отримано з Єдиних та Державних реєстрів та витягів які були сформовані.

Визначити строк дії ухвали до 19.12.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33655/14-к

Примірник 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншун П.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк