Ухвала суду № 54843249, 20.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33650/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Меншуна П.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Байдюком Д.А., про надання тимчасового доступу дооригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття та використання ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969, місцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 3, офіс 3)поточних розрахункових рахунків №26002325189, 26005360691 та 26007360688 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, з дня відкриття зазначених рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів, а також можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., посилався на достатність підстав вважати, що в документах, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття та використанняТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969, місцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 3, офіс 3)поточних розрахункових рахунків №26002325189, 26005360691 та 26007360688 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9),знаходяться необхідні для досудового розслідування документи, які самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання про направлення їх для проведення відповідних судових експертиз, допиту свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, у зв'язку з чим існує необхідність у їх вилученні.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києвізнаходиться кримінальне провадження №42014100060000117 розпочате 11.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2012, ОСОБА_4, застосувавши обман та зловживання довірою до ОСОБА_5, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, шляхом укладення завідомо незаконного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», незаконно заволодів на своє ім'я майновими правами ОСОБА_5 у статутному капіталі цього товариства, у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 08.06.2012, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства ОСОБА_7 та внесення ним у статутний капітал цього товариства 50000,00 (п'ятдесяти тисяч) гривень у вигляді нерухомого майна (об'єктів нерухомості за адресою: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 3/5). Одночасно із цим, за результатами загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства його (ОСОБА_5), внесення ним (ОСОБА_5) у статутний капітал цього товариства грошових коштів у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, та в зв'язку із цим збільшення статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». За результатами вказаних загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» був складений протокол №3 від 08.06.2012.

12.06.2012 державним реєстратором Бородянської державної адміністрації Київської області проведено державну реєстрацію вищевказаних змін до статуту ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Таким чином, з 12.06.2012 йому (ОСОБА_5), на законних підставах, належала частка у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що становило 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру. При цьому, він (ОСОБА_5) сплатив грошові кошти у сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень через банківську установу на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» для збільшення статутного капіталу цього товариства.

В подальшому його родич ОСОБА_4 звернувся до нього (ОСОБА_5) та ОСОБА_7 з пропозицією придбання належних їм часток статутного капіталу у ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». При цьому, між ним (ОСОБА_5) та ОСОБА_4 була досягнута усна домовленість, що за відчуження на його користь всієї належної йому (ОСОБА_5) частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», ОСОБА_4 зобов'язаний виплатити йому (ОСОБА_5) грошові кошти в сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, тобто у розмірі номінальної вартості частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». В подальшому, безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу належної йому (ОСОБА_5) частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», ОСОБА_4 повідомив йому (ОСОБА_5), що в цьому договорі буде зафіксована лише сума у розмірі 500,00 (п'ятсот) гривень, яку він йому перерахує офіційно, а решту у розмірі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень він виплатить йому (ОСОБА_5) окремо, готівкою в строк до 15.07.2012. Таке рішення ОСОБА_4 пояснив тим, що він не хоче офіційно підтверджувати свої статки, так як після цього до нього можуть виникнути питання у контролюючих та правоохоронних органів. Оскільки на той час, у нього (ОСОБА_5) не було підстав не довіряти ОСОБА_4, він погодився на пропозицію останнього щодо отримання грошових коштів за вказаним договором частково готівкою, а частково офіційним платежем, визначеним у цьому ж договорі.

27.06.2012, на виконання вказаних вище домовленостей, між ним (ОСОБА_5) та ОСОБА_4, в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Відповідно до умов цього договору він (ОСОБА_5) здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, яка складала 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, на користь ОСОБА_4 У тексті цього договору, за наполяганням ОСОБА_4, була зазначена ціна відчужуваних корпоративних прав у розмірі 500,00 (п'ятсот гривень), яка є нижчою від реальної вартості у 1000 разів. Цей договір був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 Під час укладення цього договору, ОСОБА_4 ще раз запевнив його (ОСОБА_5) про те, що залишок грошових коштів у розмірі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень він виплатить йому окремо готівкою в строк до 15.07.2012.

27.06.2012, на підставі вказаного вище договору купівлі-продажу корпоративних прав, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було прийняте рішення про виключення його (ОСОБА_5) зі складу учасників цього товариства. При цьому ОСОБА_4 на той час навіть не заплатив йому (ОСОБА_5) офіційно визначених 500,00 (п'ятсот) гривень.

04.07.2012, державним реєстратором Бородянської державної адміністрації Київської області проведено державну реєстрацію відповідних змін до статуту ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ».

Однак, до 15.07.2012 ОСОБА_4 обіцяні йому (ОСОБА_5) грошові кошти у сумі 500,00 (п'ятсот) гривень та 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень не сплатив, повідомивши, що у нього виникли фінансові труднощі та він (ОСОБА_4) виплатить йому ці грошові кошти через деякий час після того, як він (ОСОБА_4) вирішить всі свої негаразди. На всі його (ОСОБА_5) чисельні вимоги про виплату обіцяних грошових коштів у сумі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, ОСОБА_4 почав агресивно ставитись до нього (ОСОБА_5) та погрожувати звільнити з посади директора ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» взагалі без виплати будь-яких грошових коштів.

22.10.2012 ОСОБА_4, виконуючи свої погрози, як єдиний учасник ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», провів загальні збори учасників цього товариства, які особисто і ініціював. За результатами цих загальних зборів було прийнято рішення про звільнення його (ОСОБА_5) з посади директора цього товариства та призначення на посаду нового директора з 22.10.2012 - ОСОБА_8 (своєї дружини).

Так, 08.01.2013, на його (ОСОБА_5) користь був відправлений поштовий переказ на 500,00 (п'ятсот) гривень, як оплата офіційної частини ціни за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Вказаний переказ був отриманий ОСОБА_5 22.01.2013.

Грошові кошти у сумі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень за відчуження вказаних вище корпоративних прав ОСОБА_4 йому (ОСОБА_5) не сплатив, фактично обманувши його.

Таким чином, ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання його (ОСОБА_5) довірою, незаконно набув власності на його (ОСОБА_5) майнові права у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», реальною вартістю 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що становить 89,3% від його загального розміру.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5, показав, що йому, як колишньому директору та учаснику ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» достовірно відомо, що ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_8, яка є учасником та директором товариства, після його (ОСОБА_5) звільнення почали здійснювати незаконну діяльність під прикриттям господарської діяльності ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», тобто займатись фіктивним підприємництвом. Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснюють незаконний продаж кольорових металів, отримуючи за це грошові кошти, які не обліковують по бухгалтерським облікам товариства, а також укладають фіктивні договори купівлі-продажу кольорових металів з різними товариствами, що фактично є безтоварними правочинами, і отримують на підставі таких фіктивних договорів грошові кошти, які в подальшому, через фіктивні товариства переводять в готівку, що здійснюється в період з 23.10.2012 по теперішній час.

Покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджується документальними доказами: протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 17.02.2011; протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 08.06.2012; випискою по рахунку №2620233869, відкритого в ПАТ «УПБ» на ім'я ОСОБА_5; протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 19.06.2012; протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 27.02.2011; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 27.06.2012; протоколом №12 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 22.10.2012.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також інформації з Міністерства доходів і зборів України, належить 45,9% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969, місцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, смтБородянка, вул. Індустріальна, 3, офіс 3). Інші 54,1% частки статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» належать дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2.

При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідуваннявиникла необхідність в дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриттяТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) поточних розрахункових рахунків №26002325189, 26005360691 та 26007360688 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9), та самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуну П.В. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про відкриття ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969, місцезнаходження: 07800, Київська обл., Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 3, офіс 3)поточних розрахункових рахунків №26002325189, 26005360691 та 26007360688 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, з дня відкриття зазначених рахунків по 20.11.2014, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків №26002325189, 26005360691 та 26007360688;

- анкети клієнта банку ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) по рахункам №26002325189, 26005360691 та 26007360688;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26002325189, 26005360691 та 26007360688;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26002325189, 26005360691 та 26007360688, які належать ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) з дня відкриття рахунків по 20.11.2014;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) банківських операцій по рахункам ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) №26002325189, 26005360691 та 26007360688, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26002325189, 26005360691 та 26007360688 з дня відкриття рахунків по 20.11.2014;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки №26002325189, 26005360691 та 26007360688 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) та видачі співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) чекових книжок по рахункам №26002325189, 26005360691 та 26007360688, векселів;

- договорів, укладених ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки №26002325189, 26005360691 та 26007360688 та з указаних рахунків, за період часу з дня їх відкриття до 20.11.2014;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) по рахункам №26002325189, 26005360691 та 26007360688 з дня відкриття рахунків по 20.11.2014;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26002325189, 26005360691 та 26007360688 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по 20.11.2014.

Визначити строк дії ухвали до 19.12.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33650/14-к

Примірник 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншун П.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк