Ухвала суду № 54843153, 24.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30022/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С. В., при секретарі Горовій Н. Г., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГПУ - слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.10.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГПУ - слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А. В., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Оленським О. С., про надання тимчасового доступу до документів та їхнє вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об'єднано з кримінальним провадженням № 12014100100004845 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Подання клопотання про тимчасовий доступ до документів зумовлено необхідністю перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» державних коштів в сумі 3283741,55 грн. для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2007 року відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

Впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України, вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170081071,7 грн., що за сприянням колишнього Першого віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_3, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду, були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_3.

19.09.2007 між Українською державною інноваційною компанією в особі Голови правління ОСОБА_4 та ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «Металіст» в особі Генерального директора ОСОБА_5 укладено договір № 07-001/К про надання кредиту у розмірі 8950000,00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів». Також, ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «Металіст» у 2007 році уклав кредитний договір з АТ «ОТП Банк» на загальну суму 3 600 000, 00 гривень та у 2009 році з ПАТ «Укрбізнесбанк» на загальну суму 315 000, 00 дол. США.

Слідчий зазначає, що іншим шляхом встановити обставини, заволодіння державним майном в особливо великому розмірі не має можливості, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю у ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (м. Донецьк, вул. Артема, 125, код ЄДРПОУ 19388768, МФО 334969) щодо клієнта ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» (Донецька область, м. Макіївка, вул. Андропова, 17, код ЄДРПОУ 02972606).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Олійнику О.І., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., слідчому з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В., старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі м. Києва Лунєнкову А.С. або за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», що перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (м. Донецьк, вул. Артема, 125, код ЄДРПОУ 19388768, МФО 334969), з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», у тому числі по рахункам № 260011771978 (код валюти 978), № 260081605980 (код валюти 980), № 261041771840 (код валюти 840), № 260041771980 (код валюти 980), № 260061771643 (код валюти 643), № 260071771840 (код валюти 840) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», у тому числі по рахункам № 260011771978 (код валюти 978), № 260081605980 (код валюти 980), № 261041771840 (код валюти 840), № 260041771980 (код валюти 980), № 260061771643 (код валюти 643), № 260071771840 (код валюти 840) з дня відкриття рахунків по 24.10.2014;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», у тому числі рахунків № 260011771978 (код валюти 978), № 260081605980 (код валюти 980), № 261041771840 (код валюти 840), № 260041771980 (код валюти 980), № 260061771643 (код валюти 643), № 260071771840 (код валюти 840) з дня відкриття рахунків по 24.10.2014;

4) депозитні, кредитні справи ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ»;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ»;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ»;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ»;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 24.10.2014 по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ»;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 24.10.2014 за рахунками ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ»;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» з часу відкриття рахунків по 24.10.2014;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) банківських операцій по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», у тому числі по рахункам № 260011771978 (код валюти 978), № 260081605980 (код валюти 980), № 261041771840 (код валюти 840), № 260041771980 (код валюти 980), № 260061771643 (код валюти 643), № 260071771840 (код валюти 840), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 24.10.2014;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» у тому числі по рахункам № 260011771978 (код валюти 978), № 260081605980 (код валюти 980), № 261041771840 (код валюти 840), № 260041771980 (код валюти 980), № 260061771643 (код валюти 643), № 260071771840 (код валюти 840), які відкрито для ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 24.10.2014;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 24.10.2014;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ПрАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ», у тому числі по рахункам № 260011771978 (код валюти 978), № 260081605980 (код валюти 980), № 261041771840 (код валюти 840), № 260041771980 (код валюти 980), № 260061771643 (код валюти 643), № 260071771840 (код валюти 840) з дня відкриття рахунків по 24.10.2014 за всіма операціями.

Визначити строк дії ухвали до 21.11.2014 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/30022/14-к; примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГПУ - слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятому А. В.

Слідчий суддя С. В. Вовк