Ухвала суду № 54842706, 30.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2164/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю слідчого Маркова Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до документів, при здійсненні досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні від 13.05.2013 № 12013000000000314,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Марков Д.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 12013000000000314 та № 12013000000000317 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за № 12013000000000314.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Комспек-ЛТД» перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», які є підконтрольними ОСОБА_5, а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток, які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ «Комспек ЛТД» здійснювало закупівлю щебеневої продукції у ТОВ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567) та ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465).

Зважаючи, що в кримінальному провадженні достатньо відомостей, які вказують на причетність службових осіб ТОВ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567) та ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465) до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в органів досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів, які б підтверджували законність діяльності зазначених товариств. В ході досудового слідства було встановлено, що вказані юридичні особи, здійснюючи видобуток щебеневої продукції шляхом проведення робіт з підвищеною небезпекою, не маючи при цьому спеціальних дозволів на користування надр.

Враховуючи викладене, з метою припинення можливого вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності, недопущення спричинення матеріальної шкоди державі та істотної шкоди довкіллю виникла необхідність у перевірці всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов'язану з видобутком щебеневої продукції на території Київської області.

В свою чергу в слідства є достатньо підстав вважати, що відповідні суб'єкти господарської діяльності могли прямо чи опосередковано вчиняти дії, спрямовані на видобуток та продаж щебеневої продукції незаконним способом, в тому числі і в рамках вищевказаної злочинної схеми, враховуючи специфіку їх діяльності.

Державною службою геології та надр України в рамках офіційного запиту було надано перелік суб'єктів господарювання, котрі здійснюють видобуток щебеневої продукції в межах Київської області. Згідно наданої інформації слідством встановлено наступний перелік суб'єктів господарювання по видобутку щебеневої продукції: Товариство з додатковою відповідальністю «Рокитнянський спецкар'єр» (код ЄДРПОУ 5408680), ПАТ «Богуславський кар'єр» (код ЄДРПОУ 292497), Товариство з додатковою відповідальністю «Білоцерківський кар'єр» (код ЄДРПОУ 292480), Товариство з обмеженою відповідальністю «Каменяр» (код ЄДРПОУ 20583141), Товариство з обмеженою відповідальністю «Рокитнянський гранкар'єр» (код ЄДРПОУ 37066418), Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожник» (код ЄДРПОУ 19425966), Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Богуславський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 31583505), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіпан» (код ЄДРПОУ 32981239), Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт» (код ЄДРПОУ 31543279), Товариство з обмеженою відповідальністю «Шамраївське» (код ЄДРПОУ 31890057), Товариство з обмеженою відповідальністю «КСЛ» (код ЄДРПОУ 33801194), Товариство з обмеженою відповідальністю «Плисецький гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 3577160), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс» (код ЄДРПОУ 31269862), Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетична група» (код ЄДРПОУ 30782182), Товариство з обмеженою відповідальністю «Алас Фастів» (код ЄДРПОУ 35628696).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення та зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159-164 КПК України, є всі підстави дійти до висновку, що вказані слідчим документи можуть мати значення для всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Маркову Д.І. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів усіх дозволів, видача яких входить до компетенції структурних підрозділів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, на всі види робіт з підвищеною небезпекою та всіх необхідних документів, що досліджувалися та стали підставою їх видачі, у тому числі стали підставою для складання відповідних висновків експертів наступним суб'єктам господарювання: ТОВ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567), ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465), Товариство з додатковою відповідальністю «Рокитнянський спецкар'єр» (код ЄДРПОУ 5408680), ПАТ «Богуславський кар'єр» (код ЄДРПОУ 292497), Товариство з додатковою відповідальністю «Білоцерківський кар'єр» (код ЄДРПОУ 292480), Товариство з обмеженою відповідальністю «Каменяр» (код ЄДРПОУ 20583141), Товариство з обмеженою відповідальністю «Рокитнянський гранкар'єр» (код ЄДРПОУ 37066418), Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожник» (код ЄДРПОУ 19425966), Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Богуславський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 31583505), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіпан» (код ЄДРПОУ 32981239), Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт» (код ЄДРПОУ 31543279), Товариство з обмеженою відповідальністю «Шамраївське» (код ЄДРПОУ 31890057), Товариство з обмеженою відповідальністю «КСЛ» (код ЄДРПОУ 33801194), Товариство з обмеженою відповідальністю «Плисецький гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 3577160), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс» (код ЄДРПОУ 31269862), Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетична група» (код ЄДРПОУ 30782182), Товариство з обмеженою відповідальністю «Алас Фастів» (к од ЄДРПОУ 35628696), що знаходяться в Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (код ЄДРПОУ 37567777), яка розташована за адресою: м. Київ, вул.Еспланадна, 8/10, в разі необхідності, витребувавши їх з територіальних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - до матеріалів судового провадження № 757/2164/14-к.

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Маркову Д.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька