Ухвала суду № 54842577, 05.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4739/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 22012110000000003 від 21.11.2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 321 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) щодо клієнта банку ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834).

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012110000000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 321 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 на пропозицію невстановлених осіб, за грошову винагороду, створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Комвітек» (ЄДРПОУ 37449824) з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому в 2011 році вищевказані невстановлені особи разом з ОСОБА_4 придбали ТОВ «Ліга Груп» (код ЄДРПОУ 36449011), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням незаконних послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств - контрагентів шляхом документального збільшення їх валютних витрат та формування незаконного податкового кредиту, зареєструвавши його на громадянина України ОСОБА_5, якого призначили і директором вказаного товариства.

Згідно з актом про результати документальної невиїзної позапланової перевірки ТОВ «Ліга Груп» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2011 по 31.08.2011, проведеного Державної податковою інспекцією у Києво - Святошинському районі Київської області від 03.10.2011 року №1075/23-3/36449011 встановлено, що за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1, ТОВ «Ліга Груп» не знаходиться, а в ході опитування громадянки ОСОБА_6, яка є директором ТОВ «Техномеблі» та власником приміщення за вищевказаною адресою, остання повідомила, що ТОВ «Ліга Груп» їй не відоме, ніяких договорів оренди приміщення із вказаним товариством вона не укладала та за вказаною адресою ТОВ «Ліга Груп» ніколи не знаходилось. Аналізом додатків №5 (розділ податкові зобов'язання) до декларації ПДВ «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих службовими особами ТОВ «Ліга Груп» до ДПІ у Києво - Святошинському районі за липень 2011 року - серпень 2011 року встановлено взаємовідносини та розбіжності з окремими контрагентами на загальну суму 583011,71 грн. В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів (послуг) від ТОВ «Ліга Груп» до підприємств - покупців, у зв'язку з відсутністю (не наданням для перевірки) актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів, а також інших первинних документів, що вказує на те, що правочин між ТОВ «Ліга Груп» та зазначеними суб'єктами господарської діяльності здійсненні без мети настання реальних наслідків.

13 листопада 2013 року на адресу слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення з ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, з якого слідує, що особа, яка організовувала діяльність ТОВ «Ліга Груп» (код ЄДРПОУ 36449011) - ОСОБА_4, наразі причетний до діяльності підприємств з ознаками фіктивності ПП «Стрим» (код ЄДРПОУ 32312337), ТОВ «Ді-Некс» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «Дінекс-2012» (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ «Гросс» (код ЄДРПОУ 30729660), ТОВ «Господарсько-комерційний центр українського реєстрового козацтва» (код ЄДРПОУ 33156874), ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834), ТОВ «Виробнича фірма «Будкомплекс» (код ЄДРПОУ 24747554), ТОВ «Екобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 33636815), ТОВ «Виробнича фірма «Будконтракт» (код ЄДРПОУ 14285986), ТОВ «Будівництво та інвестиції» (код ЄДРПОУ 32849649), ТОВ «Гроссенергосервіс» (код ЄДРПОУ 38021528), ТОВ «Обсерваторна-4» (код ЄДРПОУ 38060857) та Обслуговуючий кооператив «Гаражно-будівельний кооператив «Автопаркінг» (код ЄДРПОУ 37642204).

Вищевказані підприємства у своїй діяльності використовують незаконну схему так званих «зустрічних потоків». Тобто, отримуючи безготівкові грошові кошти за виконання будівельних робіт та послуг з реконструкції, постачання обладнання, комплектуючих тощо, ОСОБА_4 разом зі своїми спільниками, з метою обготівкування грошових коштів, перераховують їх на рахунки фіктивних комерційних структур, на рахунки підприємств з неконтрольованою готівковою масою, на особисті та корпоративні рахунки підконтрольних підприємств, а також на рахунки співробітників своїх компаній, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці.

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України з ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) банківські рахунки № 2600914553 та № 260022690.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, щодо створення фіктивних підприємства, привласнення та розтрати майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) підприємство ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834) та рахунків даного підприємства № 2600914553 та № 260022690, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 10.01.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахункам № 2600914553 та № 260022690, а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 10.01.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834) та ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834) в системі клієнт-банк ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4739/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києва та Київській області лейтенанта юстиції Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.