Ухвала суду № 54842200, 21.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47989/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Хацкова Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Хацкова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.12.2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м.Києва юриста 1 класу Хацкова Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що з 2011 року діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ «Ант Япи» під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «SkyTowers», вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» з метою мінімізації податкових платежів, в результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,0 грн.

Замовником об'єкта будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Агенція офісного будівництва», генеральним підрядником якого є ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012». Підрядником у ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», яким здійснюється виконання робіт на об'єкті будівництва бізнес центру «SkyTowers», є ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт»), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами субпідрядниками, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Промбудмаркет», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін»», ТОВ «ВІПСКАЙ», ТОВ «Агенція офісного будівництва», ТОВ «Юридично-консалтингова фірма «Дім партнер»», ТОВ «Алігус», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Євробуд»», ТОВ «БІГ Євробуд», ТОВ «ТЕК ІНВЕСТ», ПП «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ».

Сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію щодо фінансових операцій здійснених з рахунків ТОВ «ВІПСКАЙ» (34191396), відкритих у банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а також інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками.

Відповідно до інформації з АС «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ «ВІПСКАЙ» (34191396) відкрито рахунки у банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» «МФО 300614» за №26007002359501, № 26002002359001.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що тимчасовий доступ до вказаних документів надасть реальну можливість шляхом їх дослідження встановити відповідність перерахування грошових коштів між суб'єктами господарювання, задіяних у злочинній діяльності та які мають ознаки фіктивності, інформації відображеній у податковій звітності цих підприємств та підтвердити або спростувати факт ухилення від сплати податків, а також встановити фактичне місце вчинення можливого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, документальне відображення вищевказаних фінансових операцій міститься лише у запитуваних документах.

Таким чином, отримати відомості, які зазначені у вказаних документах неможливо в інший спосіб, ніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів у банківській установі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва юриста 1 класу Хацкова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва Хацкову Д.О., а за його дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні банківської установи ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 юридична адреса: 01004, вул. Пушкінська, 42/4, Київ та містить: відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «ВІПСКАЙ» (34191396) №26007002359501, № 26002002359001щодо призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по 09.12.2015 (в електронному вигляді); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вищевказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" за період з моменту відкриття рахунків по 09.12.2015 (в електронному вигляді).

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47989/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому Хацкову Д.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань