Ухвала суду № 54837713, 24.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9439/15-к

УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленко А.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленко А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Згідно матеріалів клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32015040040000065 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37732203), реквізити якого використовуються для документального оформлення фінансово-господарських операцій з суб'єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувались і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності. В ході проведених слідчих дій встановлено, що безготівкові кошти, які надходять від суб'єктів господарювання Дніпропетровської та інших областей на банківські рахунки ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код 37732203) в подальшому перераховуються в повному обсязі на банківський рахунок № 26004000112501, відкритий ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310). Слідством встановлено, що ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), задіяне в протизаконній діяльності ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб'єктам господарювання. Крім того додатково встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), відкрито банківський рахунок № 26001050268140 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв'язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленко А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленко А.М. або за дорученням іншим співробітникам податкової міліції, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до речей і документів ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунку № 26001050268140, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 23 січня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда