Ухвала суду № 54835138, 01.12.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

755/18700/15-к

1-кс/755/4568/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Мишку В.І., за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лаврука Я.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лаврука Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42015100040000148 від 16 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2015 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лаврук Я.В. звернувся до суду із клопотання про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), розташованого по вул. Жилянська, 9/11 в м.Києві, стосовно рахунку № 26007013584051, відкритого ТОВ «МБК-Київ» (код ЄДРПОУ 33227976), а саме:

1) Довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 07.03.2006 по 20.11.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;

2) Інформацію щодо власника даних рахунків з усіма документами, на підставі яких вони були відкриті (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери), із зазначенням повної адреси місця або відділення, де відбувалось та відбувається зняття чи нарахування грошових коштів з 07.03.2006 по 20.11.2015, та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням рахунків, на які здійснювались переведення коштів з рахунку № 26007013584051, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

3) Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімались кошти.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що згідно заяви ОСОБА_2, між ним та ТОВ "МБК-Київ" було укладено договір № 02/2015, про спільну пайову участь у будівництві, та укладено договір позики у формі розписки, відповідно до якої ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_2 гроші в сумі 200000 грн. По закінченню строків дії договорів зобов'язання щодо будівництва не виконані та кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "МБК-Київ" на момент укладення договору було ліквідовано.

На 01.10.2015 року з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Третій Київській філії ВАТ АБ «Укргазбанк», (МФО 300090).

Витребувана інформація пов'язана з зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_2 в сумі 200000 гривень не були перераховані на вказані банківські рахунки і власник даного рахунку шахрайським шляхом заволодів ними.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Колесник О.О.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться і цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Лавруку Я.В. на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Лаврука Ярослава Васильовича - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м.Києві Лавруку Ярославу Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх відповідні копії, які знаходяться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), розташованого по вул. Жилянська, 9/11 в м.Києві, стосовно рахунку № 26007013584051, відкритого ТОВ «МБК-Київ» (код ЄДРПОУ 33227976), а саме:

1) Довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 07.03.2006 по 20.11.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;

2) Інформацію щодо власника даних рахунків з усіма документами, на підставі яких вони були відкриті (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери), із зазначенням повної адреси місця або відділення, де відбувалось та відбувається зняття чи нарахування грошових коштів з 07.03.2006 по 20.11.2015, та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням рахунків, на які здійснювались переведення коштів з рахунку № 26007013584051, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

3) Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімались кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: