Ухвала суду № 54834563, 24.12.2015, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1636/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

24.12.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Токмакової А.П.

секретаря - Мусаєва Т.С.,

за участю прокурора - Власенка В.І.,

слідчого - Давидова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.12.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про телефоні зв'язки, SMS-повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів телефонів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по теперішній час з номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 оператора мобільної мережі «Vodafone», яка знаходиться в ПрАТ «МТС Україна» за адресою: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ.

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області Власенком В.І.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" - постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки № 511 від 16.09.2015 року, згідно якого постачальник зобов'язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" укладає з ТОВ "Баланс Агро Центр" договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн., однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_4, контактний телефон НОМЕР_6, автомобіль "Вольво", д.н.з.НОМЕР_7, та напівпричіп, НОМЕР_8, водій ОСОБА_5, контактний номер НОМЕР_4, для здійснення перевезення 25тонн нітроамофоски. При цьому ТОВ "Харківторгсервіс" подає транспортну заявку-договір № 103 від 17.09.2015 року, де зазначена контактна особа при завантаженні та вивантаженні - ОСОБА_6, номер мобільного телефону НОМЕР_1, а також адреса вивантаження та контактна особа - ОСОБА_10, номер мобільного телефону НОМЕР_2.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхім", згідно специфікації №1 є те, що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхім" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ "Елітхім" укладає між ТОВ "Лан" - директор ОСОБА_7, номер мобільного зв'язку НОМЕР_5, договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого "Елітхім" зобов'язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25 тонн за ціною 260025 грн.

Як зазначає слідчий в клопотанні, під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с.Шляхове Коломацького району Харківської області представники ТОВ "Елітхім" вводять в оману водія автомобілю "Вольво", д.н.з.НОМЕР_7, з напівпричепом, НОМЕР_8, ОСОБА_5 щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхім" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ "Елітхім" №26002576966200 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхіт".

18.09.2015 року під час огляду місця події, а саме території ТОВ "Лан", за адресою: вул. Колгоспна 22, с. Шляхове Коломацького району Харківської області встановлено, що в складі ТОВ "Лан", знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини, як зазначає слідчий в клопотанні, підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

В ході досудового слідства також встановлено номер мобільного телефону представника ТОВ «Елітхіт», який назвався ОСОБА_9, номер мобільного телефону НОМЕР_2.

Враховуючи, що в період часу з 15.09.2015 року по теперішній час послуги, пов'язані з придбанням, завантаженням, перевезенням, розвантаженням товару - нітроамофоски здійснювались дистанційно, при цьому використовувався мобільний зв'язок, слідчий вважає, що отримання доступу до зазначеної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказана інформація в подальшому буде використана в якості доказів щодо підтвердження телефонних зв'язків між представником ТОВ «Харківторгсервіс», представника ТОВ «Елітхіт», представником диспетчером - ФОП ОСОБА_4, водієм автомобілю «Вольво» ОСОБА_5 та представником ТОВ «Лан» - ОСОБА_7

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ «Елітхіт» шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ «Харківторгсервіс» та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12015220240000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Враховуючі вищевикладене та керуючись ст.ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області Давидова О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Давидову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до інформації про телефоні зв'язки, SMS-повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів телефонів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по теперішній час з номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 оператора мобільної мережі «Vodafone», яка знаходиться в ПрАТ «МТС Україна» за адресою: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : А П. Токмакова