Ухвала суду № 54823315, 31.12.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/12007/15-к

1-кс/219/1541/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 грудня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: слідчого Гончарова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідуванняСВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області 02.12.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050610000059 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За згаданими відомостямипід час відпрацювання розпорядника бюджетних коштів відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради було встановлено, що відділом було укладено 7 договорів на проведення капітальних ремонтів на загальну суму 33,1 млн. грн., а саме: 1) договір №56/07 від 22.07.2015 року, укладений з ТОВ «АРТ-СТРОЙ 2012» на проведення робіт з капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 160 мм від вул. Пірогова до вул. Леваневського, загальна сума договору 1903244 грн.; 2) договір № 55/07 від 22.07.2015 року, укладений з ТОВ «АРТ-СТРОЙ 2012» на проведення робіт з капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 400 мм від вул. ОСОБА_3 до вул. Зарічної, загальна сума договору 4329732 грн.; 3) договір №53/07 від 22.07.2015 року, укладений з ТОВ «Данком» на проведення робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шевченко, загальна сума договору 2704249,2 грн.; 4) договір №88/10 від 26.10.2015 року, укладений з ТОВ «Новатор СТ» на виконання робіт з реконструкції будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул. Гаршина, 78а, загальна сума договору 5259900 грн.; 5) договір № 89/10 від 26.10.2015 року, укладений з ТОВ «СКГ «Базис» на виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південній, 2а, загальна сума договору 13989709; 6) договір № 65/09 від 15.09.2015 року, укладений з ТОВ «Новатор СТ» на виконання робіт з теплоізоляції зовнішніх конструктивів житлового будинку № 27 по вул. Декабристів, загальна сума договору 3132223 грн.; 7) договір № 66/09 від 25.09.2015 року, укладений з ТОВ «УПС» на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Чехова, загальна сума договору 1778717 грн. В ході оперативного відпрацювання встановлено, що по деяким договорам підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2, у яких зазначені дані, які не відповідають проектно кошторисній документації в частині заниження обсягів виконання робіт при фактичній оплаті повного обсягу робіт, передбачених документацією.

В клопотанні слідчого зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 26.06.2015 року укладено договір №1504/1-2015 між відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради та ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» на виконання капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області, на загальну суму 994821,40 грн.

05.10.2015 року між ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» та відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради складено та підписано акт прийому виконаних робіт за вересень 2015 року з проведення капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області, за яким підприємству в подальшому перераховано кошти бюджету в сумі 298446,48 грн.

26.10.2015 року між ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» та відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради складено та підписано акт прийому виконаних робіт за жовтень 2015 року з проведення капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області, за яким підприємству в подальшому перераховано кошти бюджету в сумі 696374,92 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що по деяким договорам підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2, у яких зазначені дані, які не відповідають проектно кошторисній документації в частині заниження обсягів виконаних робіт при фактичній оплаті повного обсягу робіт, передбачених документацією.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області, на загальну суму 994821,40 грн., виникла необхідність оглянути та вилучити в ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» (юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Рози Люксембурга, 12, код ЄДРПОУ 37539083), оригінали наступних документів:

●договір №1504/1-2015 від 26.06.2015 року, укладений між відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради та ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» щодо «Капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області» та додаткові угоди до нього;

●довідки про вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області» за вересень та жовтень 2015 року;

●акти приймання виконаних будівельних робіт, підписані між відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради та ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» щодо «Капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області» за вересень та жовтень 2015 року з відомостями ресурсів;

●платіжні доручення про перерахування коштів бюджету від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради до ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» за виконання «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●документи щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувалися при виконанні «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»

●договір та додаткові угоди на здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●платіжні доручення про перерахування коштів бюджету за виконання технічного нагляду по обєкту «Капітальний ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●проектно-кошторисну документацію з експертним звітом щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●дефектні акти по об'єкту «Капітальний ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул.Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●документи, які підтверджують трудові відносини між підрядником та працівниками при виконанні «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●договори, які підтверджують використання спеціальної техніки та її найняття при виконанні «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●виписку руху грошових коштів з моменту укладання договору від 01.06.2015 року до 01.11.15 року.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт заволодіння коштами громадян та використання їх у власних цілях не є можливим.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних речей без виклику представників ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст. 366 КК КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів проводиться слідчим суддею без виклику представників ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД».

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 42015050610000059 від 02.12.2015 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42015050610000059 від 02.12.2015 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД», за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Рози Люксембург, 12, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № № 42015050610000059 від 02.12.2015 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД»

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015050610000059 від 02.12.2015 року - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні оригінали документів:

●договір №1504/1-2015 від 26.06.2015 року, укладений між відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради та ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» щодо «Капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області» та додаткові угоди до нього;

●довідки про вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області» за вересень та жовтень 2015 року;

●акти приймання виконаних будівельних робіт, підписані між відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради та ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» щодо «Капітального ремонту ділянки водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області» за вересень та жовтень 2015 року з відомостями ресурсів;

●платіжні доручення про перерахування коштів бюджету від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради до ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» за виконання «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●документи щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувалися при виконанні «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»

●договір та додаткові угоди на здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●платіжні доручення про перерахування коштів бюджету за виконання технічного нагляду по обєкту «Капітальний ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●проектно-кошторисну документацію з експертним звітом щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●дефектні акти по об'єкту «Капітальний ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул.Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●документи, які підтверджують трудові відносини між підрядником та працівниками при виконанні «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●договори, які підтверджують використання спеціальної техніки та її найняття при виконанні «Капітального ремонту водоводу діаметром 200 мм від вул. Горбатого,71, до вул. Маріупольської в м. Артемівськ Донецької області»;

●виписку руху грошових коштів з моменту укладання договору від 01.06.2015 року до 01.11.15 року,

які зберігаються за місцем розташування ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Рози Люксембург, 12, код ЄДРПОУ 37539083)

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ТОВ«ДНІПРОСПЕКТРБУД» та вручення її копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В.Решетняк