Ухвала суду № 54822513, 28.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48855/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Жихарєва В.А. та прокурора відділу ГПУ Федотова О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань ГСУ ГПУ Жихарєва В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого Жихарєва В.А., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Федотова О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей - інвестиційних сертифікатів у вітчизняних підприємств ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), у яких відкриті рахунки у публічному акціонерному товаристві «Енергобанк» (далі - ПАТ «Енергобанк»), МФО 300272.

Таким чином, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Енергобанк», МФО 300272.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а також прокурору, а саме старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Жихарєву В.А., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Федотову О.О., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Енергобанк», МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, фактично знаходиться в м. Києві, вул. Лютеранська, 9/9, а саме:

а)документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «Енергобанк», МФО 300272 для наступних підприємств:

-ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247) м. Дніпропетровськ, вул. Кам'янська, буд. 36;

-ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35;

-ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35;

-ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35.

б)документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

-ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247) м. Дніпропетровськ, вул. Кам'янська, буд. 36, у тому числі по рахунку 26003313258401;

-ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку 26001313285001;

-ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку № 26002313284001;

-ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку № 26001313300801,

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в)документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г)договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Енергобанк», МФО 300272 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 48855/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Жихарєву В.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань