Ухвала суду № 54818733, 20.05.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5394/15-к

1-кс/296/1478/15

УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В.,

за участі секретаря Яковенко О.В.,

слідчого Грицанчука С.М,

розглянув клопотання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Грицанчука Сергія Миколайовича, погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060000000323 від 19.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що 30 липня 2014 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Житомирі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали у ОСОБА_2 субєкт підприємницької діяльності ПП «Карбон-К», зареєструвавши його за кодом ЄДРПОУ 36859357, на імя ОСОБА_3, який, в свою чергу, не мав наміру займатися будь-якою господарською діяльністю.

Крім того, в період з жовтня по листопад 2014 року, невідомі особи, виступаючи від імені ПП «Карбон-К» (ЄДРПОУ 36859357, юридична адреса: АДРЕСА_1), яка має ознаки фіктивного підприємства, шляхом обману, під приводом замовлення та подальшого використання транспортних послуг, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ПП «СМВ-Транс», ТОВ «Транс-Сервіс-Рівне», ТОВ «Транспортне підприємство М+К», ПП «Ринг-Транс», ТОВ «Автопромсервіс», в результаті чого заподіяли останнім матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час розслідування встановлено, що ПП «Карбон-К» зареєстроване в ЄДРПОУ за № 36859357, керівником останнього є ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1. Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_3 ніякої господарської діяльності ПП «Карбон-К» не здійснював, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав, а лише, відповідно до попередньої домовленості із невідомими особами, приймав участь у переоформленні ПП «Карбон-К» із попереднього власника ОСОБА_2 на своє імя.

В подальшому, використовуючи факт фіктивної державної реєстрації субєкта господарювання ПП «Карбон-К» на імя ОСОБА_3, невідомі особи, в період з жовтня по листопад 2014 року, маючи вільний доступ до Інтернет сайту «Lardi-trans.com», отримали інформацію щодо надання транспортних послуг рядом перевізників. Враховуючи вказані факти, невідомі особи, використовуючи мобільні термінали із номерами 050 6583532, 050 658 2181, 066 1070206, в телефонному режимі, під приводом необхідності перевезення вантажу, домовилися із рядом субєктів господарювання, з приводу надання транспортних послуг, в подальшому уклавши відповідні договори, зокрема:

- договір із ТОВ Транспортне підприємство «М+К» (ЄДРПОУ 25318111) № 205 від 14.11.2014 року, згідно заявки № 1 від 14.11.2014 року до якого, ПП «Карбон-К» було надано послуги із перевезення оцинкованого металу в рулонах загальною вагою 21 т. 585 кг. з Італії (м. Равена) до України (Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 110/1 ПП Завод «Комсомолець») автотранспортом із державними номерними знаками ВК 1096 АІ, ВК 3396 ХХ (дата розвантаження 23-24.11.2014).

Фактично зазначені вище транспортні послуги були надані перевізником ПП Завод «Комсомолець», в свою чергу ПП «Карбон-К», виступило посередником у наданні послуг щодо перевезення вантажу між ПП Завод «Комсомолець» та перевізником ТОВ Транспортне підприємство «М+К». Розрахунки за надані послуги було проведено лише між ПП Завод «Комсомолець» та ПП «Карбон-К», однак безпосередньо із перевізником ніяких розрахунків проведено не було.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів всієї документації щодо надання послуг із міжнародних транспортних перевезень ПП «Карбон-К» (ЄДРПОУ 36859357), яка знаходиться у володінні ПП Завод «Комсомолець» (ЄДРПОУ 37504303, Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 110/1), а саме: рахунків на оплату послуг з приводу транспортування, актів виконаних робіт (актів наданих послуг), журналів-ордерів по розрахунках, вантажно-митних декларацій, договорів із додатками (заявками), іншої документації щодо будь-яких господарських взаємовідносин із ПП «Карбон-К», оскільки зазначена вище документація є підтвердженням факту надання транспортних послуг перевізниками, в тому числі і ТОВ Транспортне підприємство «М+К».

Заслухавши думку слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо надання послуг із міжнародних транспортних перевезень ПП «Карбон-К, знаходяться у ПП Завод «Комсомолець», вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено та не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що ПП Завод «Комсомолець», який є володільцем документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Окрім того слідчий в клопотанні просив доручити здійснення тимчасового доступу, ряду співробітникам УМВС України в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, однак в силу п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, саме слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Грицанчука С.М., погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитися та зробити їх копію) до інформації щодо надання послуг із міжнародних транспортних перевезень ПП «Карбон-К» (ЄДРПОУ 36859357), а саме: договорів із додатками, рахунків на оплату послуг з приводу транспортування, актів виконаних робіт (актів наданих послуг), журналів-ордерів по розрахунках, вантажно-митних декларацій, іншої документації щодо будь-яких господарських взаємовідносин із ПП «Карбон-К», яка знаходиться у володінні ПП Завод «Комсомолець» (ЄДРПОУ 37504303), в тому числі і по наступному перевезенню:

- ТОВ Транспортне підприємство «М+К» (ЄДРПОУ 25318111) оцинкованого металу в рулонах загальною вагою 21 т. 585 кг. з Італії (м. Равена) до України (Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 110/1 ПП Завод «Комсомолець») автотранспортом із державними номерними знаками ВК 1096 АІ, ВК 3396 ХХ (дата розвантаження 23-24.11.2014).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 20.05.2015 року.

ПП Завод «Комсомолець» (ЄДРПОУ 37504303), як володілець документів, зобовязано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому Грицанчуку С.М. та оперативним працівникам УМВС України в Житомирській області.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота