Ухвала суду № 54818620, 02.02.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1154/15-к

1-кс/296/275/15

УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Грицанчука С.М., погодженого прокурором у кримінальному провадженні №12013060010000308 прокуратури Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

02.02.2015 до суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Житомирській області із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ Перший український міжнародний Банк, (ПАТ «ПУМБ») МФО 334851, шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ТД Світ СР, код ЄДРПОУ 36767476 розрахункового рахунку №26008962500236 (українська гривня);

виписки по рахунку із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2013 по 20.08.2014 по розрахунковому рахунку ТОВ ТД Світ СР, код ЄДРПОУ 36767476: №26008962500236 (українська гривня);

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ ТД Світ СР поза межами системи обслуговування клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ТД Світ СР;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ТД Світ СР отримували готівку з власних рахунків.

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013060010000308 від 20 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що у період 2012-2013 років ТОВ ТД Світ СР приймало участь в постачанні камяного вугілля за державні кошти відділу освіти Новоград-Волинської РДА Житомирської області, для опалення в побутових потребах, але фактично до закладів освіти поставлено вугілля низької якості з високими показниками зольності та вологи, яке не може бути використане для опалення, що завдало шкоди державному бюджету в сумі понад 500 000 грн.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів врегульований ст. 163 КПК України, якою, зокрема, передбачено розгляд слідчим суддею, судом такого клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно із ч. 3 ст. 163 КПК України у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Натомість у поданому слідчим клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні будь-які відомості щодо місцезнаходження або номери засобів звязку ПАТ Перший український міжнародний Банк, у володінні якого знаходиться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що унеможливлює здійснити судовий виклик на розгляд поданого клопотання та повідомити їх про обовязок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, передбачений ч. 3 ст. 163 КПК України.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Натомість слідчим не наведено будь-яких переконливих доводів, що давали б можливість обєктивно припускати, що ПАТ Перший український міжнародний Банк, який є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити такі речі чи документи.

З огляду на викладені обставини слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є таким, що подане з порушенням вимог ст. 163 КПК України, дотримання яких є необхідною умовою його розгляду, а тому у його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Грицанчука С.М., погодженого прокурором у кримінальному провадженні №12013060010000308 прокуратури Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота