Ухвала суду № 54817757, 09.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21694/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9107/15

09 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Максимової О.О., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 32014040000000006 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.10.2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32014040000000006 від 14.01.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ "ВК "Електра" (код 37214143) в період з 18.04.2013 по 11.10.2013 року шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховали об'єкт оподаткування на суму більше 3,5 млн.грн., що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, за період з 18.04.2013 по 07.11.2013 р.р. відбувалося зарахування коштів у без готівковій формі на рахунки підприємства ТОВ "ВК "Електра", відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк",від підприємств-контрагентів в значних розмірах, на загальну суму 67,02 млн. грн., у якості зворотної «фіндопомоги», згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01 та, на рахунок підприємства ТОВ "ВК "Електра", відкритому у ПАТ «Актабанк», на загальну суму 71,49 млн. грн.

Водночас, в період 11.09.2013 на банківський рахунок ТОВ "ВК "Електра" № 26003060805892, відкритого у ПАТ «Приватбанк» було зараховано 0,13млн.грн. від ТОВ «Лео-Трейд Груп» (код 37620971).

У подальшому, частина зарахованих коштів була знята ОСОБА_3 готівкою у сумі 79,47 млн. грн, через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» і ПАТ «Актабанк» у м. Дніпропетровськ, які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій,спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами перевірки Державної Служби фінансового моніторингу України.

Так, згідно з електронною карткою платника податків підприємством ТОВ «Лео-Трейд Груп» (код 37620971), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ"ЮСБ банк" (МФО 305987), було відкрито рахунок №2600230356201, на який перераховувались кошти та, здійснювались за їх допомогою фінансові операції, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

Таким чином, документи ТОВ «Лео-Трейд Груп», які перебувають у володінні ПАТ"ЮСБ банк", дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ"ЮСБ банк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з метою вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ "ЮСБ банк" (МФО 305987) м.Київ, вул. Артема, 50, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Лео-Трейд Груп» (код 37620971), кредитних карток №2600230356201, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Лео-Трейд Груп» (код 37620971) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 2013 по теперішній час.;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Лео-Трейд Груп» (код 37620971), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 2013 по теперішній час.

-матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Лео-Трейд Груп» (код 37620971) за період 2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 09 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко