Ухвала суду № 54817751, 20.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.10.15

Справа № 200/21868/15-к

Провадження № 1-кс/200/9211/15

У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Благочистої А.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000533 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочиста А.В. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням,погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 України.

Відповідно до клопотання слідчого, 01.07.2013 року ТОВ «Електромережі- Південне» уклало договір поруки № 11164-03 з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» щодо якого ТОВ «Електромережі- Південне» поручилося перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за виконання грошових забов'язань КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський Водовід» за мировою угодою № 09899-00 від 05.06.2013 року по оплаті 34710341, 70 грн.

В подальшому 13.01.2014 року між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу та акт передачі цінних паперів, а саме восьми простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 8000000 грн., а 22.01.2014 року ще пять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22000000 грн. 23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» всі вищевказані прості векселі на загальну суму 30000000 грн.

В свою чергу ТОВ «Рантьє- Днєпр» 27.01.2014 року відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі- Південне» 3000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30000000 грн., які на даний час не обліковані і не зафіксовані в наявності в ОКП «Електромережі - Південне».

Таким чином, неправомірними діями службових осіб ОКП «Електромережі-Південне» шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам служби, державним інтересам завдано матеріальних збитків на загальну суму 30 000 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що депозитарною установою відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів (3000 іменних інвестиційних сертифікатів) від 27.01.2014 року виступає ПАТ «Банк Камбіо» код 26549700.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів ПАТ «Банк Камбіо», а тому слідча прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Камбіо» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Камбіо», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистій А.В. тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Камбіо» код 26549700 (м. Київ, вул. Драгомирова 10/10) а саме :

-всіх документів щодо відкриття та користування рахунками в цінних паперах № 301176-UA40005217 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024- UA30301176) та № 301176- UA40005218(номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024- UA30301175), також отримання електронних ключів до них.

-всіх розпоряджень на виконання облікових операції по рахункам № 301176-UA40005217 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024- UA30301176) та № 301176- UA40005218(номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024- UA30301175)

-руху по рахункам у цінних паперах № 301176-UA40005217 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024- UA30301176) та № 301176- UA40005218(номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024- UA30301175) з метою встановлення інформації щодо знаходження та руху на вищевказаних рахунках 3000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» ( пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» ) на загальну суму 30000000 грн.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко