Ухвала суду № 54817694, 25.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/20215/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8433/15

25 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Алексєйчука К.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040040000012 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.09.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040040000012 від 31.01.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), які мали безтоварний характер, та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України №2755 - VI от 02.12.2010р. и п.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобовязання з податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з зазначеним субєктом господарювання, який має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету у розмірі 3319 464,73 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Також вбачається, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Дніпропетровська, у період 2013-2015р., не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203), ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), тим самим створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит-Інвест», які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3 319 464,73 грн.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою речей і документів з відомостями та інформацією, які знаходиться у володінні оператора телекомунікації ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи», про клієнтів ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи», які використовували Інтернет-послуги ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи» з наступних адрес: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, - за період часу з 01.01.2013 р. по дату винесення ухвали суду і будуть використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи» (код ЄДРПОУ 34512788) (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 37), а саме:

- документів по оформленню Інтернет послуг, наданих ТОВ «Глобальні Телекомунікаційні Системи», з наступних адрес: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, П.І.Б. абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею із вказаних адрес, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з привязкою до IP-адреси), МАС адрес компютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2013 р. по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко