Ухвала суду № 54817672, 19.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.11.15

У Х В А Л А Справа №200/24765/15к

Іменем України Провадження №1-кс/200/10492/15

19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000000892 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2015 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12015040000000892, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 15.09.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, діючи умисно, всупереч вимогам п.1, п.3 ч.1 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, під час проведення у 2014 році тендерної процедури по закупівлі за кошти міського бюджету спеціалізованої техніки по вивезенню твердих побутових відходів та утриманню міських комунальних доріг, незаконно визнали переможцем вказаних тендерних процедур ПП «САП плюс СК», з яким 15.10.2014 року уклали договори на закупівлю спеціалізованої техніки, чим спричинили державним інтересам істотну шкоду у розмірі 1 558 130,7 грн.

Так, після проведення тендерних процедур та визнання їх переможцем ПП «САП плюс СК», посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради уклали з останнім підприємством договір № 207-14 від 15.10.2014 року про закупівлю 4 сміттєвозів на зальну суму 1 671 286.00 грн. та договір 209-14 від 15.10.2014 року про закупівлю 3 дорожніх машин на загальну суму 3 969 734.00 грн., після чого на підставі платіжних доручень №2 та №4 від 29.10.2014 року з рахунку Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради на рахунок ПП «САП плюс СК» були перераховані бюджетні кошти в сумі 376 210 грн. 50 коп. та 1 190 920 грн. 20 коп. в якості передплати за придбання сміттєвозів та дорожніх машин відповідно.

Незважаючи на це, ПП «САП плюс СК» не виконало своїх договірних зобовязань щодо поставки у визначений договором термін техніки на адресу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради і попередньо перераховані грошові кошти в якості передплати за її постачання, останнім не повернули.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у Полтавському відділенні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники Полтавського відділення ПАТ «Укрінбанк» в судове засідання не викликались.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні Полтавського відділення ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 46, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «САП плюс СК» (код 34802547) 22.09.2014 року рахунку №26001021100036, а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення субєкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПП «САП плюс СК» (код 34802547) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП «САП плюс СК» (код 34802547) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко